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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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农商银行每年组织运行“三铁”考评,只对申报“三铁”等级的营业网点进行考评。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-25d1-c0f6-b63fe774ea00.html
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企业联网核查信息系统运行规定所称“企业”是指境内依法设立的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-edba-c0f6-b63fe774ea00.html
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故意毁损人民币的,由()给予警告,并处()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-f443-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户()变更业务时,应当按照新开户要求重新验证信息,并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-a256-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-d03b-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户尽职调查制度,按照规定了解客户的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-2c05-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户与反洗钱监控名单匹配的,农商银行营业机构要立即采取相应措施并于()将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-2bab-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项,致冻结款项被转移的,人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-bffe-c0f6-b63fe774ea00.html
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对票据和结算凭证上的其他记载事项,()可以更改,更改时应当由()在更改处签章证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-196e-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币主景人像的图纹线条特征具有()的特点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-db3d-c0f6-b63fe774ea00.html
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判断题
)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

农商银行每年组织运行“三铁”考评,只对申报“三铁”等级的营业网点进行考评。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-25d1-c0f6-b63fe774ea00.html
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企业联网核查信息系统运行规定所称“企业”是指境内依法设立的()。

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 个体工商户

D. 有限责任公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-edba-c0f6-b63fe774ea00.html
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故意毁损人民币的,由()给予警告,并处()的罚款。

A. 公安机关1万元以下

B. 中国人民银行1万元以下

C. 公安机关5万元以下

D. 中国人民银行5万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-f443-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户()变更业务时,应当按照新开户要求重新验证信息,并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。

A. 姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-a256-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚。

A. 发生假币误付行为的

B. 未按规定鉴定货币真伪的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的应当向人民银行报告而不报告的

D. 与客户发生假币纠纷,在记录保存期限内,金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-d03b-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户尽职调查制度,按照规定了解客户的()。

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-2c05-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户与反洗钱监控名单匹配的,农商银行营业机构要立即采取相应措施并于()将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。

A. 两日

B. 三日

C. 当日

D. 五日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-2bab-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项,致冻结款项被转移的,人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-bffe-c0f6-b63fe774ea00.html
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对票据和结算凭证上的其他记载事项,()可以更改,更改时应当由()在更改处签章证明。

A. 原记载人、原记载人

B. 原记载人、持票人

C. 持票人、持票人

D. 持票人、原记载人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-196e-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币主景人像的图纹线条特征具有()的特点。

A. 宽度和高度均相等

B. 宽度不同,高度相同

C. 宽度相同,高度不同

D. 宽度不同,高度也不同

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-db3d-c0f6-b63fe774ea00.html
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