答案：B
答案：B
A. 接受资金返还银行卡（冻结状态）
B. 本人有效身份证件
C. 接受资金返还银行卡（卡状态为正常)
D. 工作证件
A. 客户或其控股股东实际控制人或实际受益人属于监管部门下发的“制裁名单”范围的实体或个人或与其进行业务交易
B. 发现客户有匿（假）名开户证件造假利用他人证件证件失效等情况的
C. 客户不配合身份识别
D. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户，且无合理理由的
A. 王某
B. 出票人
C. 直接的前手背书人
D. 付款人
A. 假人民币纸币
B. 假人民币硬币
C. 假外币纸币
D. 假外币硬币
A. 1993年03月01日
B. 1994年03月01日
C. 1995年03月01日
D. 1996年03月01日
A. 完成具体的业务交易与联网核查规则绑定，交易运行时将根据绑定关系判断是否联网核查
B. 指定该规则触发时交易中对应的字段
C. 省联社可以通过“联社可禁用”标志确定此交易配置在农村商业银行是否可以禁用
D. 农村商业银行可禁用标志，由省联社参数管理员配置
A. 宣传品
B. 出版物
C. 商品
D. 以上都是
A. 存款人开立代发工资、教育、社会保障（如社保、医保、军保）、公共管理（如公共事业、拆迁、捐助、助农扶农）等特殊用途个人银行账户
B. 无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人
C. 因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人
D. 有民事行为能力的开户申请人
A. 充分收集有关境外金融机构的信息
B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户尽职调查方面的职责
A. 与出票人具有真实的委托付款关系
B. 具有支付汇票金额的可靠资金
C. 内部管理完善，经其法人授权的银行审定
D. 无条件支付的委托
