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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的票据无效。

答案：A

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定，完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息，只保证交易信息的真实、完整。

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企业账户存续期间，银行应当对企业（）进行动态复核，并依据符合情况作相应处理。

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客户购买支票等重要空白凭证时，应填写领用单；受理柜员应认真审查领用单上（）。

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根据《储蓄管理条例》，逾期支取的定期储蓄存款，其超过原定存期的部分，按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。

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接到经人民银行负责人批准，并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》，农商银行上报反洗钱主管部门后要立即予以执行。

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金融机构不得出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证。

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农商银行系统协助有权机关查询、冻结和扣划（以下简称“协助执行”），应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则，严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续，不得拖延推诿，并注意信息保密，严禁向任何单位及个人（）。

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公司的受益所有人不包括按照以下哪种标准进行判定（）。

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冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（）个月。有特殊原因需要延长的，作出原冻结决定的有权机关应当在冻结期限届满前办理续冻手续。每次续冻期限不得超过（）个月，续冻没有次数限制。

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支票是（）签发的，委托办理支票存款业务的（）在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

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判断题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的票据无效。

答案：A

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企业账户存续期间，银行应当对企业（）进行动态复核，并依据符合情况作相应处理。

A. 法定代表人的延续性

B. 开户资格

C. 实名制符合性

D. 经营范围变化

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客户购买支票等重要空白凭证时，应填写领用单；受理柜员应认真审查领用单上（）。

A. 领用数量是否填写正确

B. 加盖的印鉴与预留印鉴是否相符

C. 单位名称与印鉴卡单位名称是否相符

D. 账号是否相符

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根据《储蓄管理条例》，逾期支取的定期储蓄存款，其超过原定存期的部分，按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。

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接到经人民银行负责人批准，并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》，农商银行上报反洗钱主管部门后要立即予以执行。

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金融机构不得出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证。

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A. 通风报信

B. 帮助隐匿

C. 转移财产

D. 协助扣划

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公司的受益所有人不包括按照以下哪种标准进行判定（）。

A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 公司的高级管理人员

C. 通过人事财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 直接或者间接拥有超过33%公司股权或者表决权的自然人

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A. 1，3

B. 3，6

C. 6，6

D. 6，12

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支票是（）签发的，委托办理支票存款业务的（）在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

A. 银行出票人

B. 银行银行

C. 出票人持票人

D. 出票人银行

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