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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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票据上可以记载《票据法》和本办法规定事项以外的其他出票事项,但是该记载事项不具有票据上的效力,银行负审查责任。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内向银行机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-8e6d-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行机构在办理规定业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,但应对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-2d23-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户()存款资信证明时,应在有效期限内向开立的营业机构提出申请,并归还存款资信证明原件;。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-0a61-c0f6-b63fe774ea00.html
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2005版第五套人民币100元的冠字号码是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-2e19-c0f6-b63fe774ea00.html
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柜员状态为()时,无法登陆电子验印系统。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-1ce6-c0f6-b63fe774ea00.html
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未按照规定履行客户尽职调查义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-ba83-c0f6-b63fe774ea00.html
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严禁按规定收回已销户客户的重要空白凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-cf08-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《支付结算办法》的规定,收款人受理银行本票时,应审查下列事项包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-5146-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款资信证明必须按实际存款人、存款时间、存款可用余额如实开具,开具金额不得高于可用余额。若账户金额被(),则未冻结、未控制金额可以开具存款证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-ec27-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《储蓄管理条例》,除储蓄机构外,任何单位和个人不得办理储蓄业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-36ba-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

票据上可以记载《票据法》和本办法规定事项以外的其他出票事项,但是该记载事项不具有票据上的效力,银行负审查责任。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内向银行机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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银行机构在办理规定业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,但应对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-2d23-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户()存款资信证明时,应在有效期限内向开立的营业机构提出申请,并归还存款资信证明原件;。

A. 撤销

B. 更改

C. 挂失

D. 重开

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2005版第五套人民币100元的冠字号码是()。

A. 双横号码

B. 双色异型横号码

C. 双色异型竖号码

D. 横竖双号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-2e19-c0f6-b63fe774ea00.html
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柜员状态为()时,无法登陆电子验印系统。

A. 离岗

B. 正常

C. 在岗

D. 删除

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-1ce6-c0f6-b63fe774ea00.html
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未按照规定履行客户尽职调查义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构()。

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

C. 处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 移交金融监管机构处理

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严禁按规定收回已销户客户的重要空白凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-cf08-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《支付结算办法》的规定,收款人受理银行本票时,应审查下列事项包括()。

A. 收款人是否确为本单位或本人

B. 银行本票是否在提示付款期限内,必须记载的事项是否齐全

C. 出票人签章是否符合规定,不定额银行本票是否有压数机压印的出票金额,并与大写出票金额一致

D. 出票金额、出票日期、收款人名称是否更改,更改的其他记载事项是否由原记载人签章证明

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存款资信证明必须按实际存款人、存款时间、存款可用余额如实开具,开具金额不得高于可用余额。若账户金额被(),则未冻结、未控制金额可以开具存款证明。

A. 部分冻结

B. 部分控制

C. 冻结

D. 控制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-ec27-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《储蓄管理条例》,除储蓄机构外,任何单位和个人不得办理储蓄业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-36ba-c0f6-b63fe774ea00.html
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