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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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企业法人法定代表人的民事活动都应视为法人的经营活动。

答案：B

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
客户尽职调查是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-1331-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构对违反票据法规定的票据，予以承兑、贴现、付款或者保证的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-89ef-c0f6-b63fe774ea00.html
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整存整取定期储蓄存单的部分提前支取可以到（）办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-2075-c0f6-b63fe774ea00.html
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经营地与注册地不在同一行政区域的存款人，在异地开立基本存款账户的，应出具未开立基本存款账户的说明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-f33a-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行可对外出具存款证明的情况是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-7ba7-c0f6-b63fe774ea00.html
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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-bedf-c0f6-b63fe774ea00.html
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申请人和收款人均为单位，需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的，申请人须在银行汇票申请书上填明代理付款人名称，在汇票金额栏先填写现金字样，后填写汇票金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-4483-c0f6-b63fe774ea00.html
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企业事业单位、机关、团体被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应（），在扣划时其利息应付给债权单位；属于赃款的，冻结期间（），如冻结有误，解除冻结时应补计冻结期间利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-f59b-c0f6-b63fe774ea00.html
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2015年版第五套人民币100元纸币较2005年版取消了（）防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-1456-c0f6-b63fe774ea00.html
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产品洗钱风险综合评估指标包括现金关联程度、流动性、使用／办理渠道、交易范围、信息采集、办理流程、代理情况、特定性等八个方面的内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-28fd-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

企业法人法定代表人的民事活动都应视为法人的经营活动。

答案：B

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客户尽职调查是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-1331-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构对违反票据法规定的票据，予以承兑、贴现、付款或者保证的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。

A. 2倍

B. 1倍以上3倍以下

C. 1倍以上5倍以下

D. 5倍以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-89ef-c0f6-b63fe774ea00.html
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整存整取定期储蓄存单的部分提前支取可以到（）办理。

A. 原申请机构

B. 开户机构

C. 法人行任一机构

D. 跨法人机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-2075-c0f6-b63fe774ea00.html
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经营地与注册地不在同一行政区域的存款人，在异地开立基本存款账户的，应出具未开立基本存款账户的说明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-f33a-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行可对外出具存款证明的情况是（）。

A. 存款人死亡、申请人按法律程序办理继承过户手续的存款

B. 已质押的存款

C. 保证金存款

D. 正常存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-7ba7-c0f6-b63fe774ea00.html
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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-bedf-c0f6-b63fe774ea00.html
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申请人和收款人均为单位，需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的，申请人须在银行汇票申请书上填明代理付款人名称，在汇票金额栏先填写现金字样，后填写汇票金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-4483-c0f6-b63fe774ea00.html
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企业事业单位、机关、团体被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应（），在扣划时其利息应付给债权单位；属于赃款的，冻结期间（），如冻结有误，解除冻结时应补计冻结期间利息。

A. 计付利息

B. 不计付利息

C. 补计利息

D. 补计手续费

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2015年版第五套人民币100元纸币较2005年版取消了（）防伪特征。

A. 隐形面额数字

B. 光变油墨面额数字

C. 全息磁性开窗安全线

D. 凹印手感线

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产品洗钱风险综合评估指标包括现金关联程度、流动性、使用／办理渠道、交易范围、信息采集、办理流程、代理情况、特定性等八个方面的内容。
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