答案：A
答案：A
A. 协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续
B. 协助最后送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续
C. 两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的，金融机构应当按照有关争议机关协商后的意见办理
D. 两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的，金融机构应当按照人民法院判决作为依据办理
A. 擅自开办储蓄业务的
B. 擅自停业或者缩短营业时间的
C. 储蓄机构采取不正当手段吸收储蓄存款的
D. 泄露储户储蓄情况或者未经法定程序代为查询冻结划拨储蓄存款的
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 机关事业单位
D. 以上都是
A. 作出原冻结决定
B. 作出原冻结决定的上一级
C. 金融机构所在地
D. 县（团）级以上
A. 商务
B. 海关
C. 工商行政管理
D. 司法机关
A. 位于票面正面左侧的部分图案
B. 位于票面背面右侧的部分图案
C. 可以防止彩色复印
D. 可被能够识别该特征的彩色复印机读取
A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C. 拆分交易，故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
A. 活期账户可用余额减去活期账户留存金额大于或等于转存金额
B. 活期账户可用余额减去活期账户留存金额大于转存金额
C. 转存金额必须大于或等于客户约定转存的最小转账金额
D. 转存金额必须大于或等于银行规定的存款起存金额
A. 金融机构
B. 公安机关
C. 人民法院指定的账户
D. 金融机构指定的账户
