区域性银行汇票和银行本票、支票出票人向规定区域以外的收款人出票的，背书人向规定区域以外的被背书人转让票据的，区域外的银行不予受理，但出票人、背书人仍应承担票据责任。

A. 表明“支票”的字样

B. 无条件支付的委托

C. 确定的金额

D. 收款人名称

A. 严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施

B. 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施

C. 安排专门机构或者人员负责关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况

D. 完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测

A. 客户身份识别

B. 交易用途

C. 资金来源

D. 了解你的客户

A. 每日业务截止半小时

B. 应在业务截止前或最迟于下一个工作日11：00前按规范格式进行查复和应答

C. 不超过2个工作日

D. 当日业务结束前

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

B. 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚.注册地和经营地均在异地等异常情况的。

C. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

A. 正常印鉴变更

B. 损坏印鉴变更

C. 异常印鉴变更

D. 挂失印鉴变更

A. 规避

B. 不配合

C. 逃避

D. 转移

A. 金融机构存款准备金和备付金

B. 党团费账户和工会经费集中户

C. 贷款专用账户

D. 证券投资者保障基金保险保障基金存款保险基金信托业保障基金保险公司的资本保证金