答案：A
答案：A
A. 核验其身份信息
B. 核实开户申请人提供身份证件的有效性
C. 核实开户申请人与身份证件的一致性
D. 核实开户申请人开户意愿
A. 汇票
B. 解讫通知
C. 二联进账单
D. 付款申请
A. 查封
B. 冻结
C. 划拨
D. 查询
A. 法律有关规定的身份证件
B. 行政法规有关规定的身份证件
C. 国家有关规定的身份证件
D. 其他国家有关规定的身份证件
A. 存款查询情况告知书
B. 存款查询情况复函
C. 存款查询情况通知书
D. 存款查询情况反馈函
A. 补领
B. 更换新存款凭证
C. 解挂
D. 挂失
A. 全系统要按照安全准确完整保密的原则，妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录
B. 全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告
C. 全系统要建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作
D. 全系统要严格遵守保密规定，不得违反规定向任何单位和个人提供，防止发生泄密事件
A. 1993年03月01日
B. 1994年03月01日
C. 1995年03月01日
D. 1996年03月01日
