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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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如个人认为提供的信息有误，不认同公安机关对其认定的，银行和支付机构应当及时吿知个人认定涉案事实的公安机关名称。个人可以向认定涉案事实的公安机关进行申诉。

答案：A

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

农商银行如遇现金设备损坏或不能正常采集冠字号码，应及时维修或更换，在系统内及时修改包括（）等信息，确保冠字号码数据采集的连续性。

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个人名章磨损严重，个人可以在刻制印章的商店重新刻制。

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。

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根据冠字号码查询结果判定为非本行付出假币，假币实物应（）。

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金融机构办理自助设备（含取款机、存取款一体机）（）等工作，必须双人到场、换人复核。

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银行违反规定（），要按规定承担赔偿责任。因重大过失错付或被冒领的，要负责资金赔偿。

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金融机构（），由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

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义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人，下述客户属于这一情况的是（）。

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协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同。

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第五套人民币5角硬币边部应用了间断丝齿技术，共有（）个丝齿段，每个丝齿段有（）个齿距相等的丝齿。

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判断题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

如个人认为提供的信息有误，不认同公安机关对其认定的，银行和支付机构应当及时吿知个人认定涉案事实的公安机关名称。个人可以向认定涉案事实的公安机关进行申诉。

答案：A

相关题目

农商银行如遇现金设备损坏或不能正常采集冠字号码，应及时维修或更换，在系统内及时修改包括（）等信息，确保冠字号码数据采集的连续性。

A. 设备品牌

B. 设备类型

C. 操作员号

D. 设备编号

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个人名章磨损严重，个人可以在刻制印章的商店重新刻制。

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。

A. 未按规定履行客户尽职调查义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

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根据冠字号码查询结果判定为非本行付出假币，假币实物应（）。

A. 退还持有人

B. 按规定收缴假币

C. 直接交于当地中国人民银行

D. 交由公安机关处理

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金融机构办理自助设备（含取款机、存取款一体机）（）等工作，必须双人到场、换人复核。

A. 钞箱开闭

B. 装钞卸钞

C. 整点

D. 账款核对

点击查看答案

银行违反规定（），要按规定承担赔偿责任。因重大过失错付或被冒领的，要负责资金赔偿。

A. 故意压票、退票、拖延支付

B. 受理无理拒付、擅自拒付退票

C. 有款不扣以及不扣、少扣赔偿金

D. 截留挪用结算资金，影响客户和他行资金使用的

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A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝阻碍反洗钱检查调查的

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义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人，下述客户属于这一情况的是（）。

A. 国家权力机关

B. 行政机关

C. 参照公务员法管理的事业单位

D. 受政府控制的企事业单位

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协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同。

点击查看答案

第五套人民币5角硬币边部应用了间断丝齿技术，共有（）个丝齿段，每个丝齿段有（）个齿距相等的丝齿。

A. 6，8

B. 8，6

C. 5，6

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