答案：A
答案：A
A. 涉嫌电信诈骗犯罪可疑交易的账户，经核实后仍然认定账户可疑的
B. 金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户
C. 开户之日起6个月内无交易记录的账户
D. 属于经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户”
A. 网上对账系统
B. 网银
C. 微信
D. 多媒体自助终端
A. 法定代表人或单位负责人的授权书
B. 法定代表人或单位负责人的身份证件
C. 被授权人的身份证件
D. 被授权人的辅助身份证明文件
A. 业务主管岗
B. 审核岗
C. 管理岗
D. 质检岗
A. 表明“银行汇票”的字样
B. 付款人名称
C. 付款日期
D. 出票金额
A. 只付不收
B. 只收不付
C. 可收可付
D. 以上都错
A. 公章
B. 单位财务章
C. 其预留银行的签章
D. 单位法人代表章
A. 1倍以上2倍以下
B. 1倍以上3倍以下
C. 1倍以上4倍以下
D. 1倍以上5倍以下
A. 会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请，不予批准
D. 检查所监管金融机构执行客户身份识别的情况
