失票人申请挂失止付前，支票已付款，银行不承担责任。

A. 0.005

B. 0.01

C. 0.15

D. 0.02

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 存款人名称

B. 法定代表人或单位负责人

C. 存款人账号

D. 财务人员

A. 进一步获取客户及其受益所有人身份信息

B. 适当提高信息的收集或更新频率

C. 深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源

D. 询问与核实交易的目的和动机

E. 适度提高交易监测的频率及强度

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 网上支付跨行清算系统

D. 支票影像交换系统

E. 境内外币支付系统

A. 开户申请书

B. 现金

C. 银行卡

D. 普通凭证

A. 公安、海关

B. 党政机关、市场监督管理部门

C. 公安、市场监督管理部门

D. 司法机关、市场监督管理部门

A. 资金来源

B. 交易时间

C. 交易流量

D. 交易频率

E. 交易流向