实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括（但不限于）以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）。

A. 代发工资

B. 教育

C. 社会保障

D. 公共管理

A. 重新进行联网核查

B. 可不再对其进行联网核查

C. 登记身份信息

D. 留存身份证复印件

A. 黑色

B. 紫色

C. 黄色

D. 棕色

A. 应对钞币进行逐张清点识伪挑残扎把签章打捆

B. 每捆（把）未清点前，须保留原封签和扎把条

C. 经整点的纸币现金应按照壹佰张为把十把为捆，硬币应按照壹佰枚或伍拾枚为卷拾卷为捆

D. 成捆纸币须进行捆扎封装并加贴封签，封签上加盖日期戳记和经办人员名单