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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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受理挂失前或挂失失效后存款已被他人支取的,营业机构仍需负赔偿责任。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
2005版第五套人民币100元的()具有磁性特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-e0a9-c0f6-b63fe774ea00.html
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支票的出票人()是银行审核支票付款的依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-281c-c0f6-b63fe774ea00.html
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针对冒名账户,银行应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-5ca0-c0f6-b63fe774ea00.html
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储蓄机构的设置,应当遵循的原则有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-9e39-c0f6-b63fe774ea00.html
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国家保护个人合法储蓄存款的()及其他合法权益,鼓励个人参加储蓄。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-3442-c0f6-b63fe774ea00.html
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对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易,金融机构应当合理采取内部尽职调查,回访,实地查访,向公安、工商行政管理部门、税务部门核实,向居委会、街道办、村委会了解等措施,进一步审核客户的身份,资金、资产和交易等相关信息,结合()特征、()特征或行为特征开展交易监测分析,。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-b2b7-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的,处5万元以上30万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-bcc9-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户尽职调查的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-0bd6-c0f6-b63fe774ea00.html
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划款账户是指代理银行向人民银行或财政部门申请划款清算的账户,用于结平零余额账户,分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-254f-c0f6-b63fe774ea00.html
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应由系统打印输出的重要空白凭证内容()手工填制;因系统故障或人为失误造成重要空白凭证打印不符合要求的,(),涉及到客户资金的,应由客户签字确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-a7fd-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
(
判断题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

受理挂失前或挂失失效后存款已被他人支取的,营业机构仍需负赔偿责任。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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2005版第五套人民币100元的()具有磁性特征。

A. 主景人像

B. 光变油墨面额数字

C. 安全线

D. 冠字号码

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支票的出票人()是银行审核支票付款的依据。

A. 公章

B. 财务章

C. 法人章

D. 预留银行签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-281c-c0f6-b63fe774ea00.html
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针对冒名账户,银行应()。

A. 立即停止相关个人银行账户的使用

B. 在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户

C. 在银行确认该账户为冒名账户予以销户

D. 账户资金列入久悬未取专户管理

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储蓄机构的设置,应当遵循的原则有()。

A. 统一规划

B. 方便企业

C. 注重实效

D. 确保安全

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-9e39-c0f6-b63fe774ea00.html
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国家保护个人合法储蓄存款的()及其他合法权益,鼓励个人参加储蓄。

A. 所有权

B. 占有权

C. 收益权

D. 继承权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-3442-c0f6-b63fe774ea00.html
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对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易,金融机构应当合理采取内部尽职调查,回访,实地查访,向公安、工商行政管理部门、税务部门核实,向居委会、街道办、村委会了解等措施,进一步审核客户的身份,资金、资产和交易等相关信息,结合()特征、()特征或行为特征开展交易监测分析,。

A. 客户身份

B. 交易

C. 行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-b2b7-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的,处5万元以上30万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-bcc9-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户尽职调查的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-0bd6-c0f6-b63fe774ea00.html
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划款账户是指代理银行向人民银行或财政部门申请划款清算的账户,用于结平零余额账户,分为()。

A. 代理支付划款账户

B. 直接支付划款账户

C. 间接支付划款账户

D. 授权支付划款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-254f-c0f6-b63fe774ea00.html
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应由系统打印输出的重要空白凭证内容()手工填制;因系统故障或人为失误造成重要空白凭证打印不符合要求的,(),涉及到客户资金的,应由客户签字确认。

A. 可以,自行手工填写

B. 可以,经有权人审批后重新办理

C. 不可以,直接销户处理

D. 不可以,经有权人审批后重新办理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-a7fd-c0f6-b63fe774ea00.html
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