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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的,只需按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
下列对账户分类的说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-e73f-c0f6-b63fe774ea00.html
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其他票据债务人在票据上签章的,不需要按照票据所记载的事项承担票据责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-c1ff-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列属于重大风险隐患的违规行为是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-66ac-c0f6-b63fe774ea00.html
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某出票人于10月20日签发一张现金支票。根据《支付结算办法》的规定,对该支票“出票日期”中“月”、“日”的下列填法中,符合规定的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-4be0-c0f6-b63fe774ea00.html
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加强柜面电子验印系统管理,要规范全省农村商业银行系统电子验印业务操作,防范()风险,保障银行和单位的资金安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-5852-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,一次性金融服务是指,为不在金融机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-3219-c0f6-b63fe774ea00.html
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综合业务系统中,个人定期过户用于()过户,包括继承过户或客户自主过户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-8984-c0f6-b63fe774ea00.html
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人民法院办理执行案件过程中,不得对()以外的非执行义务主体采取网络查控措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-eac5-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《现金管理暂行条例》规定,开户单位现金收支应当依照下列规定办理()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-3dec-c0f6-b63fe774ea00.html
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缺失人民币纸币票面缺损,有下列情形之一的,为不宜流通人民币。()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-1724-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的,只需按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
下列对账户分类的说法正确的是()。

A. 自2016年12月1日起,银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位,下同)只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户

B. 银行对本银行行内异地存取现转账等业务,收取异地手续费的,应当自本通知发布之日起三个月内实现免费

C. 个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的,银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理,要求存款人作出说明,核实其开户的合理性

D. 对于无法核实开户合理性的,银行应当引导存款人撤销或归并账户,或者采取降低账户类别等措施,使存款人运用账户分类机制,合理存放资金,保护资金安全

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其他票据债务人在票据上签章的,不需要按照票据所记载的事项承担票据责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-c1ff-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列属于重大风险隐患的违规行为是()

A. 已停用或废止的印章未及时上缴,仍在使用

B. 伪造、篡改柜面业务登记簿

C. 营业终了,印章、重要空白凭证、现金等重要物品未按规定入库保管

D. 发现违规业务不抵制、不报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-66ac-c0f6-b63fe774ea00.html
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某出票人于10月20日签发一张现金支票。根据《支付结算办法》的规定,对该支票“出票日期”中“月”、“日”的下列填法中,符合规定的是()。

A. 拾月贰拾日

B. 零拾月零贰拾日

C. 壹拾月贰拾日

D. 零壹拾月零贰拾日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-4be0-c0f6-b63fe774ea00.html
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加强柜面电子验印系统管理,要规范全省农村商业银行系统电子验印业务操作,防范()风险,保障银行和单位的资金安全。

A. 市场

B. 操作

C. 声誉

D. 信用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-5852-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,一次性金融服务是指,为不在金融机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。

A. 票据兑付

B. 现钞兑换

C. 现金存取

D. 现金汇款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-3219-c0f6-b63fe774ea00.html
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综合业务系统中,个人定期过户用于()过户,包括继承过户或客户自主过户。

A. 个人到期整存整取存单

B. 个人未到期整存整取存单

C. 个人活期账户

D. 单位未到期整存整取存单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-8984-c0f6-b63fe774ea00.html
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人民法院办理执行案件过程中,不得对()以外的非执行义务主体采取网络查控措施。

A. 被执行人

B. 执行人

C. 保证人

D. 关系人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-eac5-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《现金管理暂行条例》规定,开户单位现金收支应当依照下列规定办理()。

A. 开户单位现金收入应当于当日送存开户银行。当日送存确有困难的,由开户银行确定送存时间

B. 开户单位支付现金,可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付

C. 开户单位因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报经开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额

D. 坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-3dec-c0f6-b63fe774ea00.html
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缺失人民币纸币票面缺损,有下列情形之一的,为不宜流通人民币。()。

A. 票面(不含4个角及安全线)缺失,单处缺失面积大于10mm²,或票面多处缺失,累计缺失面积大于12mm²的(缺失面积大于2mm²起计入累计量)

B. 票面单个缺角,其缺角面积大于20mm²,或票面多个缺角,缺角面积累计大于30mm²的

C. 票面安全线缺失10mm以上,或其他重要防伪特征之一缺失,影响防伪功能的

D. 票面安全线缺失15mm以上,或其他重要防伪特征之一缺失,影响防伪功能的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-1724-c0f6-b63fe774ea00.html
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