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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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一线柜员不是案件风险排查的关键人员。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
透光观察2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征时,可看到透光性很强的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-a76d-c0f6-b63fe774ea00.html
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参与者应建立健全并执行支付系统相关内部控制制度,保证正常办理支付系统业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-1c22-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,银行业金融机构收缴假币时,发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的,应当立即报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-f978-c0f6-b63fe774ea00.html
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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中,下列描述正确()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-1f0f-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行是支付结算和资金清算的()机构。未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为()机构经营支付结算业务。但法律、行政法规另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-5fa7-c0f6-b63fe774ea00.html
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2015年版第五套人民币100元纸币调整了胶印对印图案,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-0fe3-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户尽职调查又称:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-2062-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列哪些属于银行汇票背书时绝对应记截的事项()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-3181-c0f6-b63fe774ea00.html
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出票人签发空头支票,则()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-7282-c0f6-b63fe774ea00.html
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企业申请开立基本存款账户的,银行可采取()等方式向企业法定代表人会或单位负责人核实开户意愿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-f163-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
(
判断题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

一线柜员不是案件风险排查的关键人员。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
透光观察2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征时,可看到透光性很强的()。

A. 印刷面额数字100

B. 印刷人像图案

C. 水印面额数字100

D. 水印人像图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-a76d-c0f6-b63fe774ea00.html
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参与者应建立健全并执行支付系统相关内部控制制度,保证正常办理支付系统业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-1c22-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,银行业金融机构收缴假币时,发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的,应当立即报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-f978-c0f6-b63fe774ea00.html
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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中,下列描述正确()。

A. 可以查阅被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料

B. 不可复制被调查对象的账户信息交易记录

C. 对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料,可以予以封存

D. 调查人员封存文件资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚

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银行是支付结算和资金清算的()机构。未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为()机构经营支付结算业务。但法律、行政法规另有规定的除外。

A. 主要

B. 中介

C. 核心

D. 主导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-5fa7-c0f6-b63fe774ea00.html
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2015年版第五套人民币100元纸币调整了胶印对印图案,下列说法正确的是()。

A. 该图案位于票面正面的左下方和背面的右下方

B. 正面具有数字100的全部图案

C. 透光观察,正背面图案组成一个完整的面额数字100

D. 该图案采用雕刻凹印印刷而成

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客户尽职调查又称:()。

A. 客户识别

B. 客户身份尽职调查

C. 实名制

D. 客户风险控制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-2062-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列哪些属于银行汇票背书时绝对应记截的事项()。

A. 背书人签章

B. 被背书人名称

C. 背书日期

D. 票据金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-3181-c0f6-b63fe774ea00.html
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出票人签发空头支票,则()。

A. 银行应予以退票

B. 银行应按票面金额处以3%但不低于1000元的罚款

C. 持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金

D. 对屡次签发的,银行应停止其签发支票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-7282-c0f6-b63fe774ea00.html
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企业申请开立基本存款账户的,银行可采取()等方式向企业法定代表人会或单位负责人核实开户意愿。

A. 面对面

B. 电话

C. 视频

D. 语音

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-f163-c0f6-b63fe774ea00.html
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