答案：B
答案：B
A. 实时到账
B. 普通到账
C. 次日到账
D. 特殊到账
A. 本人
B. 亲属
C. 本行同事
D. 本人及亲属
A. 存款人
B. 取款人
C. 金融机构
D. 货币持有人
A. 代理付款人或出票人所在地
B. 出票人所在地
C. 承兑人所在地
D. 付款人所在地
A. 金额
B. 日期
C. 被背书人
D. 收款人名称
A. 进一步获取客户及其受益所有人身份信息
B. 适当提高信息的收集或更新频率
C. 深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
D. 询问与核实交易的目的和动机
E. 适度提高交易监测的频率及强度
A. 汇票号码
B. 禁止转让文句
C. 汇票金额用途
D. 出票地
E. 付款地
A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿
B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
C. 台湾地区居民为在台湾居住身份证
D. 定居国外的中国公民为中国护照
E. 外国公民为护照或者外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）
