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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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义务机构应当加强对非自然人客户的尽职调查,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-f7bc-c0f6-b63fe774ea00.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,开户单位必须建立健全现金账目,逐笔记载现金收付,账目要日清月结,做到账款相符。不准出现以下情形()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-bd3d-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币2019年版1元纸币与1999年版1元纸币相比,增加了()防伪特征有。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-3816-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位存款人的印鉴由单位存款人的公章或财务专用章,及其()的签名或盖章组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-0737-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下账户可以冻结是,但法律另有规定的除外:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-e124-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应当遵守中国人民银行有关信用卡管理的规定,不得违反规定对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-e4e4-c0f6-b63fe774ea00.html
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关于图片上报,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-e0cd-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《支付结算办法》规定,票据和结算凭证的()不得更改,更改的票据无效;更改的结算凭证,银行不予受理。
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()是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-b12d-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-749e-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

义务机构应当加强对非自然人客户的尽职调查,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-f7bc-c0f6-b63fe774ea00.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,开户单位必须建立健全现金账目,逐笔记载现金收付,账目要日清月结,做到账款相符。不准出现以下情形()。

A. 不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金

B. 不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金

C. 不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金

D. 不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄

E. 不准保留账外公款(即小金库)

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第五套人民币2019年版1元纸币与1999年版1元纸币相比,增加了()防伪特征有。

A. 光彩光变面额数字

B. 全埋安全线

C. 白水印

D. 荧光竖号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-3816-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位存款人的印鉴由单位存款人的公章或财务专用章,及其()的签名或盖章组成。

A. 法定代表人

B. 单位负责人

C. 授权的代理人

D. 部门负责人

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以下账户可以冻结是,但法律另有规定的除外:()。

A. 党团费账户和工会经费集中户

B. 社会保险基金

C. 国有企业下岗职工基本生活保障资金

D. 个人银行结处资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-e124-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应当遵守中国人民银行有关信用卡管理的规定,不得违反规定对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-e4e4-c0f6-b63fe774ea00.html
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关于图片上报,下列说法正确的是()。

A. 图片上报可分为自动上报和手动上报两种模式

B. 图片自动上报时需保持连接印控仪的电脑处于开机状态,如果当日因故造成自动上传失败,次日在规定的时间内可以进行手动上传

C. 图片自动上报时需保持连接印控仪的电脑处于开机状态,如果当日因故造成自动上传失败,次日可以和次日的图片一起自动上传

D. 以上均正确

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-e0cd-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《支付结算办法》规定,票据和结算凭证的()不得更改,更改的票据无效;更改的结算凭证,银行不予受理。

A. 金额

B. 出票或签发日期

C. 付款人名称

D. 收款人名称

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-556a-c0f6-b63fe774ea00.html
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()是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

A. 银行汇票

B. 商业汇票

C. 银行本票

D. 支票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-b12d-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-749e-c0f6-b63fe774ea00.html
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