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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
依据我国法律规定,下列有关汇票与支票区别的表述中正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-e9ff-c0f6-b63fe774ea00.html
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依法背书转让的票据,任何单位和个人不得冻结票据款项。但是法律另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-dd6c-c0f6-b63fe774ea00.html
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支付结算业务应坚持()的原则及时进行查询查复业务处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-6a6e-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-bcb4-c0f6-b63fe774ea00.html
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关于出租、出售、转借银行卡、手机卡的会承担的法律后果,以下说法正确的是?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-ce84-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币使用的防伪印刷技术主要有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-456d-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行汇票的实际结算金额低于出票金额的,其多余金额由出票银行退交申请人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-1aff-c0f6-b63fe774ea00.html
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2019年版第五套人民币1元硬币的直径是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-91aa-c0f6-b63fe774ea00.html
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的,由其()办理资金返还;被害人死亡的,由其()办理资金返还。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-eb3e-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-0115-c0f6-b63fe774ea00.html
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判断题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
依据我国法律规定,下列有关汇票与支票区别的表述中正确的有()。

A. 汇票可以背书转让,支票不可以背书转让;

B. 汇票有即期汇票与远期汇票,支票则均为见票即付;

C. 汇票的票据权利时效为二年,支票则为六个月;

D. 汇票上的收款人名称可以经出票人授权予以补充,支票上的收款人名称则不能补充。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-e9ff-c0f6-b63fe774ea00.html
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依法背书转让的票据,任何单位和个人不得冻结票据款项。但是法律另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-dd6c-c0f6-b63fe774ea00.html
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支付结算业务应坚持()的原则及时进行查询查复业务处理。

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 查必及时

D. 复必详尽

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-6a6e-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()。

A. 小张在中行的卡收到汇款40万元,汇出汇款15万元

B. 小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡收到汇款15万元

C. 小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡汇出汇款15万元

D. 小张在中行的A卡收到汇款40万元,B卡收到汇款10万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-bcb4-c0f6-b63fe774ea00.html
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关于出租、出售、转借银行卡、手机卡的会承担的法律后果,以下说法正确的是?()

A. 被人民银行实施惩戒的个人,五年内暂停相关人员银行账户非柜面业务,支付账户所有业务

B. 被人民银行实施惩戒的个人,将会影响个人征信

C. 被人民银行实施惩戒的个人,微信支付支付宝支付也将受到影响

D. 名下的其他银行卡手机号也将被封停

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-ce84-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币使用的防伪印刷技术主要有()。

A. 雕刻凹版印刷

B. 接线印刷

C. 缩微文字印刷

D. 号码凸印印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-456d-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行汇票的实际结算金额低于出票金额的,其多余金额由出票银行退交申请人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-1aff-c0f6-b63fe774ea00.html
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2019年版第五套人民币1元硬币的直径是()。

A. 25毫米

B. 22.25毫米

C. 30毫米

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-91aa-c0f6-b63fe774ea00.html
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的,由其()办理资金返还;被害人死亡的,由其()办理资金返还。

A. 监护人;继承人

B. 本人;继承人

C. 本人;亲属

D. 亲属;监护人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-eb3e-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列说法错误的是()。

A. 商业汇票的付款期限,一般最长6个月,不得超过1年。

B. 定日付款的汇票付款期限自出票日起计算,并在汇票上记载具体的到期日。

C. 出票后定期付款的汇票付款期限自出票日起按月计算,并在汇票上记载。

D. 见票后定期付款的汇票付款期限自承兑或拒绝承兑日起按月计算,并在汇票上记载。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-0115-c0f6-b63fe774ea00.html
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