答案：B
答案：B
A. 现金方式
B. 转账汇款
C. 转账方式
D. 结算方式
A. 金融机构协助查询复制存款资料等支付了成本费用的，不得向保险监督管理机构收取工本费
B. 对保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构账户的情况和内容，有关金融机构及其有关工作人员任意告知被查询保险机构及相关单位或者个人
C. 对金融机构提供的有关资料，保险监督管理机构及其检查人员，可与单位同事之间随意交流查询信息
D. 相关金融机构应当依法协助保险监督管理机构办理查询工作，如实提供相关资料，不得隐匿
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款
B. 没有违法所得的，处2万元以上20万元以下的罚款
C. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分
D. 对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分
A. 金融机构住所地中国人民银行分支机构
B. 争议发生地中国人民银行分支机构
C. 合同签订地中国人民银行分支机构
D. 任一中国人民银行分支机构
A. 工作证
B. 身份证
C. 军官证
D. 警官证
A. 开立、变更个人储蓄账户
B. 开立、变更个人银行结算账户、单位银行结算账户业务
C. 票据结算业务、银行卡结算业务及汇兑业务。
D. 国内信用证业务
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;
D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
A. 金融机构
B. 中国人民银行
C. 承兑人
D. 担保公司
