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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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银行在确保分支机构能够及时获得相关存款人身份信息的前提下,可以将分支机构登记的存款人身份信息集中管理。

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定,假币应该满足以下条件()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-e266-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业银行每只公募理财产品持有单只证券或单只公募证券投资基金的市值不得超过该理财产品净资产的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-30f7-c0f6-b63fe774ea00.html
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2019年版第五套人民币纸币中的()应用了磁性全埋安全线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-38d4-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定,不得允许单位或者个人超限额提取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-e246-c0f6-b63fe774ea00.html
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货币鉴定单位鉴定时,应当至少有()名具备货币真伪鉴定能力的专业人员参与,并作出鉴定结论。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-479c-c0f6-b63fe774ea00.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-216c-c0f6-b63fe774ea00.html
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柜面手工申请用印机盖章时,对于多次申请或者申请错误的印章用印申请,审核人应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-1746-c0f6-b63fe774ea00.html
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严禁违规将自主支付贷款资金转入贷款客户账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-d324-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构协助人民法院网络查控,冻结被执行人存款时,当被执行人账户中的可用余额(本次冻结前尚未被冻结的金额)小于应冻结金额时,金融机构应对指定账户按照人民法院要求冻结的金额进行()冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-bd5b-c0f6-b63fe774ea00.html
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当自然人客户由他人代理存取现金时,金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作:当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币()或者外币等值1万美元时,金融机构原则上应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件,并登记存款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-83f3-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
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判断题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

银行在确保分支机构能够及时获得相关存款人身份信息的前提下,可以将分支机构登记的存款人身份信息集中管理。

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定,假币应该满足以下条件()。

A. 发行主体不是法定货币当局

B. 制作者的主观意图是以假充真,达到经济或政治等目的

C. 在外观、材质、规格等方面应达到足以导致公众误辨的程度

D. 仿造货币外观或者理化特性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-e266-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业银行每只公募理财产品持有单只证券或单只公募证券投资基金的市值不得超过该理财产品净资产的()。

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 30%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-30f7-c0f6-b63fe774ea00.html
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2019年版第五套人民币纸币中的()应用了磁性全埋安全线。

A. 50元

B. 20元

C. 10元

D. 1元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-38d4-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定,不得允许单位或者个人超限额提取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-e246-c0f6-b63fe774ea00.html
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货币鉴定单位鉴定时,应当至少有()名具备货币真伪鉴定能力的专业人员参与,并作出鉴定结论。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-479c-c0f6-b63fe774ea00.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息()。

A. 可以向单位提供,不可以向个人提供

B. 不可以向单位提供,可以向个人提供

C. 可以提供给单位和个人

D. 不可以提供给单位和个人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-216c-c0f6-b63fe774ea00.html
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柜面手工申请用印机盖章时,对于多次申请或者申请错误的印章用印申请,审核人应当()。

A. 删除用印

B. 强制终止

C. 不用理会

D. 用于其他业务用印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-1746-c0f6-b63fe774ea00.html
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严禁违规将自主支付贷款资金转入贷款客户账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-d324-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构协助人民法院网络查控,冻结被执行人存款时,当被执行人账户中的可用余额(本次冻结前尚未被冻结的金额)小于应冻结金额时,金融机构应对指定账户按照人民法院要求冻结的金额进行()冻结。

A. 限额

B. 全额

C. 临时

D. 全部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-bd5b-c0f6-b63fe774ea00.html
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当自然人客户由他人代理存取现金时,金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作:当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币()或者外币等值1万美元时,金融机构原则上应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件,并登记存款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

A. 2万元

B. 3万元

C. 4万元

D. 5万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-83f3-c0f6-b63fe774ea00.html
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