在2000年4月1日前开立的个人银行账户不再延续使用的，存款人应出具拥有该存款的存折、存单等，并出示账户管理制度规定的有效身份证件，办理销户手续。

A. 联系被代理人进行核实

B. 联系代理人进行核实

C. 联系客户进行核实

D. 联系客户银行进行核实

A. 汇票

B. 解讫通知

C. 二联进账单

D. 委托收款凭证

A. 开户人无合理理由执意要开立多个账户

B. 陪同他人持异地身份证件偏远地区身份证件集中开户的

C. 资金集中转入分散转出，尤其资金汇往多个地区且汇款人看似无关联

D. 银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金

A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 统计报表

A. 偶尔

B. 无需

C. 持续

D. 定期

A. 工作证

B. 身份证

C. 军官证

D. 警官证

A. 任何

B. 特殊

C. 指定

D. 未经授权的

A. 以长补短

B. 空库

C. 白条抵库

D. 私自处理