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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

答案：A

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

农商银行系统应妥善保管协助执行工作相关信息资料。将相关（）等单据原件或复印件按顺序专夹保管并装订，按照会计档案相关要求进行管理。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行及其分支机构予以警告，并处（）的罚款。

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柜面严禁对现金长短款（）。

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单位预留印鉴（）集中上缴农商银行总行，由总行指定部门专人管理，预留印鉴卡应按照一户一档的管理要求编制建档。

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发卡机构为持卡人提供（）天的还款宽限期。

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综合业务系统中，个人定期拆分交易拆分金额不得（）销户金额，未到期利息根据拆分金额统一拆分，被拆分账户凭证状态应为正常。

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，被终止办理存取现金业务的银行业金融机构，要求恢复业务的，应于终止办理存取现金业务之日起（）后，按照本办法的规定重新提出申请。

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根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，银行业金融机构开办存取现金业务，应当符合下列基本条件（）。

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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为假币的，以下哪些做法是正确的。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

答案：A

相关题目

农商银行系统应妥善保管协助执行工作相关信息资料。将相关（）等单据原件或复印件按顺序专夹保管并装订，按照会计档案相关要求进行管理。

A. 通知书

B. 法律文书

C. 执法人员证件

D. 查询冻结扣划处理结果

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A. 1000元以下

B. 1000元以上3万元以下

C. 5000元以上3万元以下

D. 5000元以上5万元以下

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柜面严禁对现金长短款（）。

A. 不报告

B. 不处理

C. 私自处理

D. 挂账

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单位预留印鉴（）集中上缴农商银行总行，由总行指定部门专人管理，预留印鉴卡应按照一户一档的管理要求编制建档。

A. 留存联

B. 上缴联

C. 采集联

D. 备用联

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发卡机构为持卡人提供（）天的还款宽限期。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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综合业务系统中，个人定期拆分交易拆分金额不得（）销户金额，未到期利息根据拆分金额统一拆分，被拆分账户凭证状态应为正常。

A. 小于

B. 等于

C. 高于

D. 大于等于

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A. 一个月

B. 三个月

C. 半年

D. 一年

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A. 可疑交易监测机制

B. 可疑交易报告机制

C. 可疑交易预警机制

D. 预警机制

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，银行业金融机构开办存取现金业务，应当符合下列基本条件（）。

A. 在人民银行分支机构营业部门开立人民币存款账户

B. 建立完善的现金管理内部控制制度和业务操作规程

C. 配备从事现金业务的专业人员，包括管理人员和操作人员

D. 具备接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施

E. 具备现金保管和现金押运条件，以及现金清分(机械和手工)场地、设备

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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为假币的，以下哪些做法是正确的。

A. 由鉴定单位予以没收

B. 并向收缴单位和被收缴人开具《货币真伪鉴定书》

C. 并向收缴单位和被收缴人开具《假人民币没收收据》

D. 外币纸币和硬币鉴定为假币的，由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴

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