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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

答案：A

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

下列关于2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光竖号码说法正确的是（）。

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根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

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一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以（）。

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依据对账管理相关规定，营业网点下列哪些人员可以参与对账工作（）。

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储蓄机构违反国家有关规定，侵犯储户合法权益，造成损失的，应当依法承担赔偿责任。客户不追究的除外。

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允许挂失止付的票据丧失，失票人需要挂失止付的，应填写（）并签章。

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指纹系统操作员基本信息管理是指将操作员基本信息在指纹系统中统一登记、管理。

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付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起（）日内没有收到人民法院的止付通知书的，自第（）日起，持票人提示付款并依法向持票人付款的，不再承担责任。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，有下列（）行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

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农村商业银行可以（）等为条件，查询和下载公安部门对疑义信息的核实情况。

题目内容

(

判断题

)

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

答案：A

相关题目

下列关于2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光竖号码说法正确的是（）。

A. 位于票面正面右侧

B. 在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光效果

C. 在特定波长紫外光照射下可见红色荧光效果

D. 在自然光下观察为蓝色

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A. 可疑交易监测机制

B. 可疑交易报告机制

C. 可疑交易预警机制

D. 预警机制

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一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以（）。

A. 办理现金缴存，但不得办理现金支取

B. 不得办理现金的收付

C. 按照约定办理资金的收付

D. 需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准

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依据对账管理相关规定，营业网点下列哪些人员可以参与对账工作（）。

A. 支行行长

B. 网点主管

C. 网点客户经理

D. 综合柜员

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储蓄机构违反国家有关规定，侵犯储户合法权益，造成损失的，应当依法承担赔偿责任。客户不追究的除外。

点击查看答案

允许挂失止付的票据丧失，失票人需要挂失止付的，应填写（）并签章。

A. 挂失通知书

B. 止付通知书

C. 挂失止付通知书

D. 解付通知书

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指纹系统操作员基本信息管理是指将操作员基本信息在指纹系统中统一登记、管理。

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A. 5，6

B. 3，4

C. 12，13

D. 15，16

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A. 误付假币，对负面舆情处置不力造成不良影响的

B. 误收假币，应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

C. 误付假币，应当向公安机关报告而不报告的

D. 未公示鉴定机构授权证书或者鉴定业务范围的

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农村商业银行可以（）等为条件，查询和下载公安部门对疑义信息的核实情况。

A. 操作员

B. 被核查人姓名

C. 被核查人公民身份号码

D. 核实状态

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