在运行“三铁”考评中，发生“利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金”现象的，相关营业网点直接确认为“不合格”等级。

A. 黑色

B. 紫色

C. 黄色

D. 棕色

A. 2个

B. 3个

C. 4个

D. 5个

A. 整存整取定期产品

B. 七天通知存款

C. 一天通知存款

D. 零存整取

A. 真实

B. 合法

C. 完整

D. 合规

E. 合理

A. 证明文件种类

B. 取现标识

C. 经营范围

D. 账户名称为存款人名称加资金性质的，提交资金性质信息

A. 营业机构负责人

B. 会计主管

C. 上级管理部门

D. 内勤负责人

A. 大额交易及可疑交易报告

B. 洗钱工作中尚未公布的重大决策计划和措施

C. 反洗钱业务系统中使用的通讯保密技术和手段

D. 反洗钱案件的检举控告材料

A. 三日

B. 五日

C. 十日

D. 三十日