答案：B
答案：B
A. 姓名
B. 公民身份号码
C. 照片
D. 签发机关
A. 变更名称
B. 变更注册资本
C. 变更机构所在地
D. 更换高级管理人员
A. 表明“银行汇票”的字样
B. 付款人名称
C. 付款日期
D. 出票金额
A. 姓名
B. 号码
C. 发证机关
D. 证件有效期
A. 将受益所有人尽职调查的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户尽职调查制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人尽职调查标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,义务机构应当同时开展受益所有人尽职调查工作
D. 加强受益所有人尽职调查工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 6个月，非柜面业务，所有业务
B. 3个月，所有业务，非柜面业务
C. 6个月，柜面业务，所有业务
D. 3个月，柜面业务，非柜面业务
A. 办理现金缴存，但不得办理现金支取
B. 不得办理现金的收付
C. 按照约定办理资金的收付
D. 需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准
A. 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B. 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单。
C. 其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单。
D. 中国人民银行要求关注的红通名单等其他反洗钱监控名单。反洗钱管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。
A. 定期一本通及银行卡内下挂的整存整取账户拆分时，通过“凭证互转”交易将要拆分的账户介质转换为存单后，方可进行拆分
B. 拆分后，原账号销户，账户名称、起存日期不变
C. 拆分金额不得高于定期本金金额
D. 被拆分账户凭证状态应为正常
A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
