A、 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B、 交易记录,自交易记账当年计起至少保存5 年
C、 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D、 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束
答案:ABCD
A、 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B、 交易记录,自交易记账当年计起至少保存5 年
C、 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D、 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束
答案:ABCD
A. 合法性原则
B. 最小适用原则
C. 信息安全原则
D. 保密原则
A. 非企业单位基本存款账户
B. 预算单位专用存款账户
C. 预算单位专用存款账户
D. 人民银行另有规定的专用存款账户
A. 1万;1万
B. 2万;5000
C. 1万;1000
D. 1万;5000
A. 直径变小
B. 面额数字“1”轮廓线内增加隐形图文“羊角”“1”
C. 圆点
D. 背面花卉收缩
A. 服务经理独立营销
B. 传统柜员与服务经理联动协同营销
C. 传统柜员/服务经理&理财经理联动协同营销
D. 传统柜员/服务经理&客户经理联动协同营销
A. 5天
B. 5个工作日
C. 3天
D. 3个工作日