A、 发生客户账户金额等值10000元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款
B、 提供虚假开户申请资料，骗取人民银行、总行同意开立各类银行结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户，造成严重影响的。
C、 评价年度内收到总行下发的风险提示函3张（含）以上
D、 违反规定泄露客户信息、银行机密，并造成严重影响的
答案：ABD
A、 发生客户账户金额等值10000元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款
B、 提供虚假开户申请资料，骗取人民银行、总行同意开立各类银行结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户，造成严重影响的。
C、 评价年度内收到总行下发的风险提示函3张（含）以上
D、 违反规定泄露客户信息、银行机密，并造成严重影响的
答案：ABD
A. 重大差错
B. 一类差错
C. 二类差错
D. 三类差错
A. 客户基本信息缺失或不合规，经本行通知仍未按时补齐
B. 客户及客户关联人身份证明文件过期，经本行通知在本行规定时间内仍未提供新的有效身份证明文件
C. 开户之日起6个月内无交易记录
D. 账户存在可疑交易
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 一致性
E. E、统一性
A. 浙江地区一次性发现假币5张（枚）以上，省外地区一次性发现假币5张（枚）以上，和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. 利用新的造假手段制造假币的
C. 利用新的造假手段制造假币的
D. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的
A. 1/3
B. 2/3
C. 1/2
D. 45295
A. 中国护照
B. 港澳居民来往内地通行证
C. 境外永久居留证
D. 外国护照
E. E、外国人永久居留身份证
A. 基础管理
B. 支付结算管理
C. 会计核算管理
D. 系统管理
