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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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多选题
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下列()可以不识别非自然人客户的受益所有人。

A、 行政机关

B、 武警部队

C、 政府间国际组织

D、 各级党的机关

答案:ABCD

精锐大赛汇总题库 - 10月份
业务授权按作业时效不同分为人工授权和智能授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-178a-c076-88aadaea4b00.html
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对于资本项目外汇收入支付便利化业务,需按照当地外汇局的要求开展事后随机抽查工作,每季度()个工作日内向所在外汇局上报抽查报告和报表。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4925-daac-c0ce-a54f9289c200.html
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根据支付结算管理办法,以下属于营业经理的业务职责的有:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-26e8-c095-c74aab1ec900.html
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业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务或产生经济纠纷造成1万元(含)至5万元(不含)资金损失的差错属于几类差错?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-315c-c0ce-a54f9289c200.html
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境内居民之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务,由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款/承兑通知书》凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-eb20-c076-88aadaea4b00.html
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外汇账户数据是的报送时限是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-40da-c0ce-a54f9289c200.html
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对无卡折客户办理现金存款业务,单笔存款金额达到或超过人民币()元或外币等值()美元的现金时,应对代理人开展相关客户身份识别工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4925-b10d-c0ce-a54f9289c200.html
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根据《杭州银行运营评价管理办法》的通知,运营评价的基本原则有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2630-cf81-c095-c74aab1ec900.html
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支持单位相关关联人(法定代表人、经办人、网银操作员等)非身份证件进行PAD开户,增加()等12类个人证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-bbd3-c095-c74aab1ec900.html
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托收承付结算每笔的金额起点为()万元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-0686-c0ce-a54f9289c200.html
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精锐大赛汇总题库 - 10月份
题目内容
(
多选题
)
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精锐大赛汇总题库 - 10月份

下列()可以不识别非自然人客户的受益所有人。

A、 行政机关

B、 武警部队

C、 政府间国际组织

D、 各级党的机关

答案:ABCD

精锐大赛汇总题库 - 10月份
相关题目
业务授权按作业时效不同分为人工授权和智能授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-178a-c076-88aadaea4b00.html
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对于资本项目外汇收入支付便利化业务,需按照当地外汇局的要求开展事后随机抽查工作,每季度()个工作日内向所在外汇局上报抽查报告和报表。

A. 300%

B. 500%

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4925-daac-c0ce-a54f9289c200.html
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根据支付结算管理办法,以下属于营业经理的业务职责的有:

A. 负责权限内支付结算业务的复核或授权

B. 负责对大额和可疑支付交易的跟踪与上报

C. 负责对网点支付结算工作的指导、监督和检查

D. 负责对大额和可疑支付交易行为的登记、监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-26e8-c095-c74aab1ec900.html
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业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务或产生经济纠纷造成1万元(含)至5万元(不含)资金损失的差错属于几类差错?

A. 重大差错

B. 一类差错

C. 二类差错

D. 三类差错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-315c-c0ce-a54f9289c200.html
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境内居民之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务,由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款/承兑通知书》凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-eb20-c076-88aadaea4b00.html
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外汇账户数据是的报送时限是?

A. T+1中午前

B. 实时

C. T+2中午前

D. 月后5工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-40da-c0ce-a54f9289c200.html
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对无卡折客户办理现金存款业务,单笔存款金额达到或超过人民币()元或外币等值()美元的现金时,应对代理人开展相关客户身份识别工作。

A. 1万;1万

B. 2万;5000

C. 1万;1000

D. 1万;5000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4925-b10d-c0ce-a54f9289c200.html
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根据《杭州银行运营评价管理办法》的通知,运营评价的基本原则有()

A. 真实性

B. 客观性

C. 全面性

D. 分层有效

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2630-cf81-c095-c74aab1ec900.html
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支持单位相关关联人(法定代表人、经办人、网银操作员等)非身份证件进行PAD开户,增加()等12类个人证件。

A. 护照

B. 永居证

C. 港/澳/台通行证、居住证

D. 外交官证

E. E、回乡证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-bbd3-c095-c74aab1ec900.html
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托收承付结算每笔的金额起点为()万元

A. 50%

B. 100%

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-0686-c0ce-a54f9289c200.html
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