A、 客户基本信息缺失或不合规,经本行通知仍未按时补齐
B、 客户及客户关联人身份证明文件过期,经本行通知在本行规定时间内仍未提供新的有效身份证明文件
C、 开户之日起6个月内无交易记录
D、 账户存在可疑交易
答案:ABCD
A、 客户基本信息缺失或不合规,经本行通知仍未按时补齐
B、 客户及客户关联人身份证明文件过期,经本行通知在本行规定时间内仍未提供新的有效身份证明文件
C、 开户之日起6个月内无交易记录
D、 账户存在可疑交易
答案:ABCD
A. 真实性
B. 完整性
C. 一致性
D. 合法性
A. 100%
B. 200%
C. 3
D. 4
A. 基本户
B. 一般户
C. 专用账户
D. 临时户
A. 总行授权中心网络故障、影像传输及终端响应异常等故障,导致业务无法正常办理
B. 营业网点网络及设备故障导致无法拍摄并上传影像资料
C. 其他特殊原因
D. 操作不当
A. 利用职务之便,以假币换取真币,从中谋利
B. 侵吞出纳长款或挪用库款、白条抵库
C. 上交或调拨的款项经常发生短少
D. 未认真轧账,造成当天账款虚平