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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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客户办理的业务在机具设备受理范围内的,优先将客户引导至机具服务区域办理,指导协助客户操作机具,机具业务需注意:

A、 严禁代替客户进行操作

B、 坚持转账前的四必问,开户前的风险提示,防范电信(网络)诈骗

C、 合规使用 PAD,不得随意转借他人

D、 认真审核业务,授权不得流于形式

答案:ABCD

精锐大赛汇总题库 - 10月份
账户长期不动户需要管控时,需按照账号管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-06d3-c076-88aadaea4b00.html
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境内机构,是指中华人民共和国境内的国家机关,企事业单位,社会团体,部队等,包括外商投资企业和金融机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-78ee-c076-88aadaea4b00.html
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营业经理查库周期不超过30天
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-b133-c076-88aadaea4b00.html
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开办外汇业务经办柜员职责人员要求:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-8390-c095-c74aab1ec900.html
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现场授权由各网点营业经理与柜员负责审核执行,其中相对较高风险业务必须由营业经理授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-6cc2-c076-88aadaea4b00.html
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个人机构居民、非居民个人携带外汇处境统计表(携带现钞统计表)报送日期为月后()日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-b91a-c0ce-a54f9289c200.html
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在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于转账,不得支取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-23bd-c076-88aadaea4b00.html
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风险预警的主要目标有:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-3523-c095-c74aab1ec900.html
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以下哪些业务需要远程授权
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-4c3c-c095-c74aab1ec900.html
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统一监管报送平台系统上,()、()、()的次日核对采集的账户开关户、收支余信息是否准确,核对无误后发送外汇账户数据;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-8198-c095-c74aab1ec900.html
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题目内容
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多选题
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精锐大赛汇总题库 - 10月份

客户办理的业务在机具设备受理范围内的,优先将客户引导至机具服务区域办理,指导协助客户操作机具,机具业务需注意:

A、 严禁代替客户进行操作

B、 坚持转账前的四必问,开户前的风险提示,防范电信(网络)诈骗

C、 合规使用 PAD,不得随意转借他人

D、 认真审核业务,授权不得流于形式

答案:ABCD

精锐大赛汇总题库 - 10月份
相关题目
账户长期不动户需要管控时,需按照账号管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-06d3-c076-88aadaea4b00.html
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境内机构,是指中华人民共和国境内的国家机关,企事业单位,社会团体,部队等,包括外商投资企业和金融机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-78ee-c076-88aadaea4b00.html
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营业经理查库周期不超过30天
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开办外汇业务经办柜员职责人员要求:

A. 严格按照展业准则、总行及本辖制定的制度要求办理业务

B. 认真学习各项外汇运营业务规章制度,积极参加内部培 训,提高自身业务素质

C. 协助客户经理做好对客户的服务工作

D. 负责审核对公外汇账户合规性并激活

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现场授权由各网点营业经理与柜员负责审核执行,其中相对较高风险业务必须由营业经理授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-6cc2-c076-88aadaea4b00.html
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个人机构居民、非居民个人携带外汇处境统计表(携带现钞统计表)报送日期为月后()日

A. 100%

B. 300%

C. 5

D. 7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-b91a-c0ce-a54f9289c200.html
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在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于转账,不得支取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-23bd-c076-88aadaea4b00.html
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风险预警的主要目标有:

A. 风险管控

B. 风险为本

C. 规范操作

D. 有效震慑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-3523-c095-c74aab1ec900.html
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以下哪些业务需要远程授权

A. 个人补/换折业务

B. 单位开销户

C. 对公综合签约业务

D. 个人挂失业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-4c3c-c095-c74aab1ec900.html
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统一监管报送平台系统上,()、()、()的次日核对采集的账户开关户、收支余信息是否准确,核对无误后发送外汇账户数据;

A. 开户

B. 变更

C. 销户

D. 激活

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-8198-c095-c74aab1ec900.html
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