A、 风险管控
B、 风险为本
C、 规范操作
D、 有效震慑
答案：ACD
A、 风险管控
B、 风险为本
C、 规范操作
D、 有效震慑
答案：ACD
A. 个人补换折
B. 10万以上个人转账开销户
C. 20万以上客户账转客户账
D. 50万以上大额存单购买
A. 重大差错
B. 一类差错
C. 二类差错
D. 三类差错
A. 申报主体是否正确使用相应种类的凭证
B. 申报主体是否按填报说明填写了所有内容
C. 申报主体申报的内容是否与该笔境内收入业务的相关内容一致
A. 工商登记状态为“存续”等正常状态
B. 企业还未公示上一年年报
C. 客户身份信息完整、有效
D. 按规定留存的账户资料尚在有效期之内
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 一致性
E. E、统一性
