A、 网上申报
B、 现场申报
C、 纸质申报
D、 电子凭证申报
答案:ACD
A、 网上申报
B、 现场申报
C、 纸质申报
D、 电子凭证申报
答案:ACD
A. 100%
B. 500%
C. 10
D. 20
A. 5年
B. 3年
C. 10年
D. 永久
A. 发生客户账户金额等值一万(含)人民币以上差错,并造成我行垫款。
B. 发生重要业务印章、重要空白凭证、有价单证等遗失,对我行造成严重影响
C. 经查实发现严重违规或逆流程操作,发生结算事故,并造成我行较大资金损失
D. 收到总行下发的风险提示函超过2张(含)以上的
A. 总行电子银行部
B. 总行信息技术部
C. 总行运管部
D. 总行风险管理部
A. 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B. 交易记录,自交易记账当年计起至少保存5 年
C. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束
A. 负责受理各类柜面及机具业务
B. 负责管户客户的梳理电销
C. 负责厅堂营销支持
D. 负责落实厅堂环境要求
A. 兄弟姐妹
B. 子女
C. 父母
D. 公证遗嘱指定的继承人
A. 机点正反两遍
B. 机点正反各一遍
C. 手点一遍,机点一遍
D. 手点一遍,机点正反各一遍