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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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以下差错中属于一类差错的是：

A、 操作或记账错误致使产生经济纠纷1万元（含）至5万元（不含）资金损失的

B、 凭证重要要素中金额大小写不符

C、 会计凭证丢失且无法补全

D、 存在主观原因，本人经办授权本人业务

答案：ACD

精锐大赛汇总题库 - 10月份
出口收入待核查账户之间资金可以相互划转，账户内资金按活期存款计息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-8040-c076-88aadaea4b00.html
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拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-43be-c076-88aadaea4b00.html
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按业务种类和风险程度分为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-302a-c095-c74aab1ec900.html
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柜员办理客户申请业务无误、因客户原因申请撤销原业务的可以进行反交易操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-76f4-c076-88aadaea4b00.html
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一类差错是指业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务，可能产生经济纠纷资金损失等不良后果或风险预警处置不规范的差错
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d1-e065-c076-88aadaea4b00.html
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为不在本机构开立账户的客户提供现钞兑换、现钞结售汇等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-1162-c0ce-a54f9289c200.html
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外汇NRA账户的开、关户信息和每日的收、支、余信息、账户内结售汇信息等均需通过统一报送平台在（ ）日传输数据至外汇局。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4925-bbc2-c0ce-a54f9289c200.html
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在节日或庆典期间使用节日相关的装饰布置厅堂，增添节日氛围，并在节后20天内拆除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-da4f-c076-88aadaea4b00.html
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允许全行范围内办理的业务有哪些
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2630-d731-c095-c74aab1ec900.html
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本规程旨在加强运营风险的管理和控制，实现业务授权的独立性与
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4925-e92b-c0ce-a54f9289c200.html
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多选题
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精锐大赛汇总题库 - 10月份

以下差错中属于一类差错的是：

A、 操作或记账错误致使产生经济纠纷1万元（含）至5万元（不含）资金损失的

B、 凭证重要要素中金额大小写不符

C、 会计凭证丢失且无法补全

D、 存在主观原因，本人经办授权本人业务

答案：ACD

精锐大赛汇总题库 - 10月份
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出口收入待核查账户之间资金可以相互划转，账户内资金按活期存款计息。
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拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。
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按业务种类和风险程度分为

A. 交易授权

B. 金额授权

C. 人工授权

D. 智能授权

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柜员办理客户申请业务无误、因客户原因申请撤销原业务的可以进行反交易操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-76f4-c076-88aadaea4b00.html
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一类差错是指业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务，可能产生经济纠纷资金损失等不良后果或风险预警处置不规范的差错
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为不在本机构开立账户的客户提供现钞兑换、现钞结售汇等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份。

A. 5000元，1000美元

B. 1万元，1000美元

C. 5000元，5000美元

D. 1万元，5000美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-1162-c0ce-a54f9289c200.html
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外汇NRA账户的开、关户信息和每日的收、支、余信息、账户内结售汇信息等均需通过统一报送平台在（ ）日传输数据至外汇局。

A. 当

B. 次

C. T+2

D. T+3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4925-bbc2-c0ce-a54f9289c200.html
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在节日或庆典期间使用节日相关的装饰布置厅堂，增添节日氛围，并在节后20天内拆除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-da4f-c076-88aadaea4b00.html
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允许全行范围内办理的业务有哪些

A. 现金代收业务

B. 转账贷记通存业务（仅限本行系统内转账业务）

C. 同城交换的提入贷记、提出借记业务

D. 电子汇兑来账通存业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2630-d731-c095-c74aab1ec900.html
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本规程旨在加强运营风险的管理和控制，实现业务授权的独立性与

A. 正确性

B. 主观性

C. 客观性

D. 专业性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4925-e92b-c0ce-a54f9289c200.html
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