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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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从账户的资金形式来划分,外汇账户可以分为()和()。

A、 经常项目外汇账户

B、 资本项目外汇账户

C、 外币现钞账户

D、 外汇现汇账户

答案:CD

精锐大赛汇总题库 - 10月份
完成账户核实交易后,可解除的管控是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2632-0dcf-c095-c74aab1ec900.html
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在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票可以用于转账,也可用于支取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-2a84-c076-88aadaea4b00.html
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现场授权由各网点营业经理与柜员负责审核执行,其中相对较高风险业务必须由营业经理授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-6cc2-c076-88aadaea4b00.html
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对于符合以下条件之一的外币,各分支机构不予受理()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2630-f327-c095-c74aab1ec900.html
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个人存款证明业务可通过哪些渠道申请?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2632-04fd-c095-c74aab1ec900.html
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出口收入待核查账户之间资金可以相互划转,账户内资金按活期存款计息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-8040-c076-88aadaea4b00.html
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查册文件有效期原则上为6个月,超过有效期的,查册文件失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-2e3e-c076-88aadaea4b00.html
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有权机关冻结扣划业务提交集中授权时,只需上传相关的(),若有其他必须留存的辅助资料可留存至无纸化影像中,无需在集中授权环节拍摄上传。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-6140-c095-c74aab1ec900.html
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网点应切实履行“了解你的客户”的反洗钱工作要求,做好客户身份识别工作,留存客户资料,并持续做好客户身份识别工作,及时更新客户信息,发现异常情况应开展尽职调查,及时上报可疑线索。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-3a3c-c076-88aadaea4b00.html
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口头挂失止付日起7日后自动解除挂失,应提示存款人在此期限内办理正式挂失手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d1-fb36-c076-88aadaea4b00.html
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题目内容
(
多选题
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精锐大赛汇总题库 - 10月份

从账户的资金形式来划分,外汇账户可以分为()和()。

A、 经常项目外汇账户

B、 资本项目外汇账户

C、 外币现钞账户

D、 外汇现汇账户

答案:CD

精锐大赛汇总题库 - 10月份
相关题目
完成账户核实交易后,可解除的管控是?

A. 0002-长期未动

B. 0012-证件过期

C. 0004-一人多账户

D. 0003-联系方式管控

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2632-0dcf-c095-c74aab1ec900.html
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在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票可以用于转账,也可用于支取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-2a84-c076-88aadaea4b00.html
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现场授权由各网点营业经理与柜员负责审核执行,其中相对较高风险业务必须由营业经理授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-6cc2-c076-88aadaea4b00.html
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对于符合以下条件之一的外币,各分支机构不予受理()。

A. 标有政治性宣传口号、商业性广告、污辱性或明显种族歧视性文字等图案的纸(塑料)钞

B. 改变外币钞券形象,如塑料钞剧烈变形和熔化、添画、气定挖补、打孔或大范围(5*5MM²以上)涂改的,未影响其真实面值的纸(塑料)钞

C. 非同一张真币钞券拼接而成或被揭张的纸(塑料)钞

D. 钞券使用超出发钞国家规定年限或发钞国家已停止流通,并不办理托收的纸(塑料)钞

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2630-f327-c095-c74aab1ec900.html
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个人存款证明业务可通过哪些渠道申请?

A. 宝石山APP

B. 杭州银行直销网厅

C. E柜通

D. 手机银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2632-04fd-c095-c74aab1ec900.html
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出口收入待核查账户之间资金可以相互划转,账户内资金按活期存款计息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-8040-c076-88aadaea4b00.html
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查册文件有效期原则上为6个月,超过有效期的,查册文件失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-2e3e-c076-88aadaea4b00.html
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有权机关冻结扣划业务提交集中授权时,只需上传相关的(),若有其他必须留存的辅助资料可留存至无纸化影像中,无需在集中授权环节拍摄上传。

A. 客户影像

B. 通知书

C. 裁定书

D. 工作证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-6140-c095-c74aab1ec900.html
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网点应切实履行“了解你的客户”的反洗钱工作要求,做好客户身份识别工作,留存客户资料,并持续做好客户身份识别工作,及时更新客户信息,发现异常情况应开展尽职调查,及时上报可疑线索。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-3a3c-c076-88aadaea4b00.html
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口头挂失止付日起7日后自动解除挂失,应提示存款人在此期限内办理正式挂失手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d1-fb36-c076-88aadaea4b00.html
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