A、 A.对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的;
B、 B.有组织同时或者分批开立账户的
C、 C.开户理由不合理的
D、 D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
答案:ABCD
A、 A.对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的;
B、 B.有组织同时或者分批开立账户的
C、 C.开户理由不合理的
D、 D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
答案:ABCD
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 一致性
A. 20、100
B. 20、500
C. 50、100
D. 50、500
A. 1000%
B. 2000%
C. 30
D. 60
A. 300%
B. 400%
C. 5
D. 6
A. 每月,每季
B. 每月,每月
C. 每季,每季
D. 每季,每月