客户身份识别的原则（）

A. 中国护照

B. 港澳居民来往内地通行证

C. 境外永久居留证

D. 外国护照

E. E、外国人永久居留身份证

A. 客户基本信息缺失或不合规，经本行通知仍未按时补齐

B. 客户及客户关联人身份证明文件过期，经本行通知在本行规定时间内仍未提供新的有效身份证明文件

C. 开户之日起6个月内无交易记录

D. 账户存在可疑交易

A. 单笔审核时间较长

B. 客户无需现场等待的业务

C. 内部业务

D. 复杂业务

A. 重大差错

B. 一类差错

C. 二类差错

D. 三类差错

A. 表明“银行汇票”的字样

B. 无条件支付的承诺

C. 出票金额

D. 付款人名称

E. E、收款人名称

A. 占比最大的境内投资方

B. 境内实体公司

C. 境内投资方

A. 宝石山APP

B. 杭州银行直销网厅

C. E柜通

D. 手机银行