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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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多选题
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下列各外汇运营业务种类处理流程仅需支行经办-支行复核的有

A、 境内外币划款

B、 非资本项目账户资金结售汇

C、 资本项目账户资金结汇(便利化试点业务)

D、 贷款发放

答案:ABC

精锐大赛汇总题库 - 10月份
总行全域运营风险控制系统以事件形式下发各网点的退件,网点营业经理应结合相关退件信息,在()个工作日内反馈处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4925-d6b5-c0ce-a54f9289c200.html
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个人携带外币现钞出境,超过()应申领《携带外汇出境许可证》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-2340-c0ce-a54f9289c200.html
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远程授权业务资料上传要求有哪些
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-a7ef-c095-c74aab1ec900.html
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网点营业经理在收到总行下发的退件信息时应在()内反馈处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-370c-c0ce-a54f9289c200.html
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允许挂失止付的票据丧失,失票人需要挂失止付的,应填明挂失止付通知书并签章,挂失止付通知书应当记载下列事项:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-03c2-c095-c74aab1ec900.html
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以下哪些行为特征,需在后续后续的新开户审核过程中加强识别?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-c6cb-c095-c74aab1ec900.html
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人民币NRA账户根据账户类型可分为:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-5f18-c095-c74aab1ec900.html
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公转私网银转账单日限额是200万,单笔是50万。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-46b2-c076-88aadaea4b00.html
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按业务种类和风险程度分为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-302a-c095-c74aab1ec900.html
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开立农民工工资专户时,若开户时提供的合同中项目工期已过期的,专户不可开立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-fd15-c076-88aadaea4b00.html
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精锐大赛汇总题库 - 10月份
题目内容
(
多选题
)
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精锐大赛汇总题库 - 10月份

下列各外汇运营业务种类处理流程仅需支行经办-支行复核的有

A、 境内外币划款

B、 非资本项目账户资金结售汇

C、 资本项目账户资金结汇(便利化试点业务)

D、 贷款发放

答案:ABC

精锐大赛汇总题库 - 10月份
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总行全域运营风险控制系统以事件形式下发各网点的退件,网点营业经理应结合相关退件信息,在()个工作日内反馈处理。

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4925-d6b5-c0ce-a54f9289c200.html
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个人携带外币现钞出境,超过()应申领《携带外汇出境许可证》。

A. 1000美元

B. 5000美元

C. 10000美元

D. 50000美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-2340-c0ce-a54f9289c200.html
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远程授权业务资料上传要求有哪些

A. 完整

B. 清晰

C. 正向

D. 整洁

E. E、高像素

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-a7ef-c095-c74aab1ec900.html
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网点营业经理在收到总行下发的退件信息时应在()内反馈处理?

A. 2个工作日

B. 2日

C. 3个工作日

D. 3日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-370c-c0ce-a54f9289c200.html
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允许挂失止付的票据丧失,失票人需要挂失止付的,应填明挂失止付通知书并签章,挂失止付通知书应当记载下列事项:

A. 票据丧失的时间、地点、原因

B. 票据的种类、号码、金额、出票日期、付款日期、付款人名称、收款人名称

C. 挂失止付人的姓名、营业场所或者住所以及联系方法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-03c2-c095-c74aab1ec900.html
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以下哪些行为特征,需在后续后续的新开户审核过程中加强识别?

A. 客户经理代替客户与审核人员沟通

B. 依靠强硬态度、扬言投诉等行为给予其办理账户

C. 在网点自制就职证明

D. 问询期间多次规避且频繁查看手机或者拨打电话

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-c6cb-c095-c74aab1ec900.html
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人民币NRA账户根据账户类型可分为:

A. 基本户

B. 一般户

C. 专用账户

D. 临时户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-5f18-c095-c74aab1ec900.html
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公转私网银转账单日限额是200万,单笔是50万。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-46b2-c076-88aadaea4b00.html
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按业务种类和风险程度分为

A. 交易授权

B. 金额授权

C. 人工授权

D. 智能授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-302a-c095-c74aab1ec900.html
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开立农民工工资专户时,若开户时提供的合同中项目工期已过期的,专户不可开立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-fd15-c076-88aadaea4b00.html
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