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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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多选题
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关于优化单位账户开立流程,第二期主要优化内容有()。

A、 去除非必要尽调动作

B、 为政府机关类单位提供极简尽调模式

C、 拓展PAD开户服务范围

D、 远程视频核验节点前置

E、 E、增加登门开户PAD端业务预检功能

答案:ABCDE

精锐大赛汇总题库 - 10月份
临柜业务模式使用于支行网点(不含分行营业部)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-2cc0-c076-88aadaea4b00.html
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特殊境外机构投资者可以开立
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-9f40-c095-c74aab1ec900.html
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以下为特殊残缺污损人民币的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-d581-c095-c74aab1ec900.html
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发现以下情形,在运营评价时总行可以酌情予以加分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-6ce9-c095-c74aab1ec900.html
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我行现在外汇通知存款的种类同人民币通知存款种类,即一天通知和七天通知。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-8142-c076-88aadaea4b00.html
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NRA 客户股东经穿透后涉及境内投资方且存在其投资的境内实体公司,走访对象为:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-2b7c-c0ce-a54f9289c200.html
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目前《审批报告》时效为最终审批日期(),遇节假日顺延。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-9103-c0ce-a54f9289c200.html
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总行运营管理部运营风险控制中心风险管理岗职责有哪些
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-ae15-c095-c74aab1ec900.html
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有权机关提供《扣划通知书》办理全额扣划业务时,需审核要点有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-9b34-c095-c74aab1ec900.html
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因客户信息不合规导致的0008类型管控,客户可在哪些渠道补录完整信息后,自动解除管控?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2632-0bd2-c095-c74aab1ec900.html
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精锐大赛汇总题库 - 10月份
题目内容
(
多选题
)
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精锐大赛汇总题库 - 10月份

关于优化单位账户开立流程,第二期主要优化内容有()。

A、 去除非必要尽调动作

B、 为政府机关类单位提供极简尽调模式

C、 拓展PAD开户服务范围

D、 远程视频核验节点前置

E、 E、增加登门开户PAD端业务预检功能

答案:ABCDE

精锐大赛汇总题库 - 10月份
相关题目
临柜业务模式使用于支行网点(不含分行营业部)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-2cc0-c076-88aadaea4b00.html
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特殊境外机构投资者可以开立

A. A.基本户

B. B.一般户

C. C.专用账户

D. D.临时户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-9f40-c095-c74aab1ec900.html
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以下为特殊残缺污损人民币的有?

A. 鼠咬币

B. 虫蛀币

C. 反宣币

D. 霉变币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-d581-c095-c74aab1ec900.html
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发现以下情形,在运营评价时总行可以酌情予以加分

A. 运营工作措施得力,成效显著提出创新产品建议,并被总分行采纳

B. 破解运营管理和厅堂服务中的热点和难点问题,并被总分行所采纳的

C. 在外部权威机构组织的相关运营方面的现金评比,主题活动中获得奖项

D. 在临柜业务受理中,成功化解案件发生,截获各种假票据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-6ce9-c095-c74aab1ec900.html
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我行现在外汇通知存款的种类同人民币通知存款种类,即一天通知和七天通知。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-8142-c076-88aadaea4b00.html
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NRA 客户股东经穿透后涉及境内投资方且存在其投资的境内实体公司,走访对象为:

A. 占比最大的境内投资方

B. 境内实体公司

C. 境内投资方

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-2b7c-c0ce-a54f9289c200.html
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目前《审批报告》时效为最终审批日期(),遇节假日顺延。

A. T+2

B. T+6

C. T+10

D. T+12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-9103-c0ce-a54f9289c200.html
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总行运营管理部运营风险控制中心风险管理岗职责有哪些

A. 负责统筹管理全行运营业务的现场授权和远程授权

B. 负责制定与修订全行运营授权管理制度、操作流程及授权审核标准,并对全行授权业务进行管理、指导与检查

C. 负责根据业务流程的变动和风险程度动态调整授权模式

D. 负责授权系统的开发、测试、运行推广等工作

E. E、负责落实各项远程授权集中作业规章制度,制定远程授权集中作业团队内部管理规定并组织实施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-ae15-c095-c74aab1ec900.html
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有权机关提供《扣划通知书》办理全额扣划业务时,需审核要点有?

A. 是否有提供《解冻通知书》

B. 《扣划通知书》内是否有注明“解冻”字样

C. 执法人员在《扣划通知书》空白处手写注明“扣划后解冻”相关字样,执法人员是否双签

D. 法律文号与原冻结文号是否一致

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-9b34-c095-c74aab1ec900.html
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因客户信息不合规导致的0008类型管控,客户可在哪些渠道补录完整信息后,自动解除管控?

A. 微信公众号

B. e柜通

C. 直销银行

D. 柜面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2632-0bd2-c095-c74aab1ec900.html
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