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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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以下哪些行为特征，需在后续后续的新开户审核过程中加强识别？

A、 客户经理代替客户与审核人员沟通

B、 依靠强硬态度、扬言投诉等行为给予其办理账户

C、 在网点自制就职证明

D、 问询期间多次规避且频繁查看手机或者拨打电话

答案：BCD

精锐大赛汇总题库 - 10月份
我行目前开办个人外汇业务的币种有（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-657a-c095-c74aab1ec900.html
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对于预约大额取现业务的客户，无需查询账户交易情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d1-fd72-c076-88aadaea4b00.html
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实物现金尾箱要与虚拟现金尾箱关联对应，保持账实相符
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-aefa-c076-88aadaea4b00.html
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名单类数据可分为以下几类？
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-f6ad-c095-c74aab1ec900.html
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人民币前期费用专用存款账户用于存放境外投资者在境内从事与直接投资活动相关的各类人民币前期费用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-4fdf-c076-88aadaea4b00.html
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票据出票日期未使用大写填写的，银行不予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-4085-c076-88aadaea4b00.html
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按业务种类和风险程度分为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-302a-c095-c74aab1ec900.html
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长期、超期不动户的账户进行激活后，在对公综合销户中进行销户处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-8e84-c076-88aadaea4b00.html
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需依赖现场开展的身份识别工作，应由各机构具体开展，并对真实性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-4aa7-c076-88aadaea4b00.html
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总行全域运营风险控制系统以事件形式下发各网点的退件，网点营业经理应结合相关退件信息，在（）个工作日内反馈处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4925-d6b5-c0ce-a54f9289c200.html
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题目内容
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多选题
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精锐大赛汇总题库 - 10月份

以下哪些行为特征，需在后续后续的新开户审核过程中加强识别？

A、 客户经理代替客户与审核人员沟通

B、 依靠强硬态度、扬言投诉等行为给予其办理账户

C、 在网点自制就职证明

D、 问询期间多次规避且频繁查看手机或者拨打电话

答案：BCD

精锐大赛汇总题库 - 10月份
相关题目
我行目前开办个人外汇业务的币种有（）。

A. A、加拿大元

B. B、欧元

C. C、澳大利亚元

D. D、泰铢

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-657a-c095-c74aab1ec900.html
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对于预约大额取现业务的客户，无需查询账户交易情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d1-fd72-c076-88aadaea4b00.html
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实物现金尾箱要与虚拟现金尾箱关联对应，保持账实相符
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-aefa-c076-88aadaea4b00.html
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名单类数据可分为以下几类？

A. 黑名单

B. 白名单

C. 灰名单

D. 黄名单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-f6ad-c095-c74aab1ec900.html
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人民币前期费用专用存款账户用于存放境外投资者在境内从事与直接投资活动相关的各类人民币前期费用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-4fdf-c076-88aadaea4b00.html
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票据出票日期未使用大写填写的，银行不予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-4085-c076-88aadaea4b00.html
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按业务种类和风险程度分为

A. 交易授权

B. 金额授权

C. 人工授权

D. 智能授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-302a-c095-c74aab1ec900.html
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长期、超期不动户的账户进行激活后，在对公综合销户中进行销户处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-8e84-c076-88aadaea4b00.html
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需依赖现场开展的身份识别工作，应由各机构具体开展，并对真实性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-4aa7-c076-88aadaea4b00.html
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总行全域运营风险控制系统以事件形式下发各网点的退件，网点营业经理应结合相关退件信息，在（）个工作日内反馈处理。

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4925-d6b5-c0ce-a54f9289c200.html
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