A、 支付业务重发、错发、迟发、漏发,未及时处理,影响客户资金到账
B、 未按规定时间向人行和辅助系统报送账户信息和资料影像信息
C、 由中介公司代理开户,代理人不为单位员工的
D、 未按规定处理久悬账户
答案:AC
A、 支付业务重发、错发、迟发、漏发,未及时处理,影响客户资金到账
B、 未按规定时间向人行和辅助系统报送账户信息和资料影像信息
C、 由中介公司代理开户,代理人不为单位员工的
D、 未按规定处理久悬账户
答案:AC
A. e钱包
B. e证购
C. e付宝
D. e收宝
A. 0.5-1个工作日
B. 1-1.5个工作日
C. 1-2个工作日
D. 0.5-2个工作日
A. 密码重置
B. 解除挂失
C. 正式挂失
D. 借记卡激活
A. 加盖外汇局印章的业务登记凭证(验原件,留存加盖原件核对一致的复印件)
B. 我行通过数字外管平台打印的境外放款控制信息表
C. 放款协议(如为外文,需提供中文翻译并加盖申请人印章)
D. 开户基础资料
A. 服务经理独立营销
B. 传统柜员与服务经理联动协同营销
C. 传统柜员/服务经理&理财经理联动协同营销
D. 传统柜员/服务经理&客户经理联动协同营销
A. 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B. 交易记录,自交易记账当年计起至少保存5 年
C. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束
A. 客户经理认为确无风险的,可不开展开户初期尽调
B. 经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求
C. 法人授权他人办理开户的,客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片,均不要求进行面签核实视频录制