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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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多选题
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以下哪些情形在运营基础评价里要扣两分分值

A、 支付业务重发、错发、迟发、漏发,未及时处理,影响客户资金到账

B、 未按规定时间向人行和辅助系统报送账户信息和资料影像信息

C、 由中介公司代理开户,代理人不为单位员工的

D、 未按规定处理久悬账户

答案:AC

精锐大赛汇总题库 - 10月份
永居证新开卡可进行代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-8c8c-c076-88aadaea4b00.html
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客户委托我行将其对公合法收入从与我行约定的人民币单位结算账户支付到其指定的个人银行结算账户(包括我行及非我行)的代理发放业务,以上描述的产品为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-c547-c0ce-a54f9289c200.html
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e开户正常情况多久内办结开户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-7b97-c0ce-a54f9289c200.html
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e网办远程办可办理以下哪些业务?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2632-02b1-c095-c74aab1ec900.html
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有境外放款需求的企业在外汇局办理完境外放款额度登记后,可在我行申请开立境外放款专用账户,需审核以下资料后办理:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-3a21-c095-c74aab1ec900.html
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注明现金字样的本票可以背书转让
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-b8c6-c076-88aadaea4b00.html
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专业型产品应使用的厅堂营销策略为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4925-746d-c0ce-a54f9289c200.html
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客户身份资料和交易记录保存期限是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2630-d495-c095-c74aab1ec900.html
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针对进行简化尽调的企业类型,在提供相关辅助证明材料在标准尽调要求基础上,放宽以下环节的要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-b99e-c095-c74aab1ec900.html
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依据账户余额申请提额时,可使用新柜面系统打印的交易明细作为余额证明材料或管理系统中的余额证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-f55d-c076-88aadaea4b00.html
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精锐大赛汇总题库 - 10月份
题目内容
(
多选题
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精锐大赛汇总题库 - 10月份

以下哪些情形在运营基础评价里要扣两分分值

A、 支付业务重发、错发、迟发、漏发,未及时处理,影响客户资金到账

B、 未按规定时间向人行和辅助系统报送账户信息和资料影像信息

C、 由中介公司代理开户,代理人不为单位员工的

D、 未按规定处理久悬账户

答案:AC

精锐大赛汇总题库 - 10月份
相关题目
永居证新开卡可进行代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-8c8c-c076-88aadaea4b00.html
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客户委托我行将其对公合法收入从与我行约定的人民币单位结算账户支付到其指定的个人银行结算账户(包括我行及非我行)的代理发放业务,以上描述的产品为

A. e钱包

B. e证购

C. e付宝

D. e收宝

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-c547-c0ce-a54f9289c200.html
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e开户正常情况多久内办结开户

A. 0.5-1个工作日

B. 1-1.5个工作日

C. 1-2个工作日

D. 0.5-2个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-7b97-c0ce-a54f9289c200.html
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e网办远程办可办理以下哪些业务?

A. 密码重置

B. 解除挂失

C. 正式挂失

D. 借记卡激活

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2632-02b1-c095-c74aab1ec900.html
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有境外放款需求的企业在外汇局办理完境外放款额度登记后,可在我行申请开立境外放款专用账户,需审核以下资料后办理:

A. 加盖外汇局印章的业务登记凭证(验原件,留存加盖原件核对一致的复印件)

B. 我行通过数字外管平台打印的境外放款控制信息表

C. 放款协议(如为外文,需提供中文翻译并加盖申请人印章)

D. 开户基础资料

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注明现金字样的本票可以背书转让
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专业型产品应使用的厅堂营销策略为( )

A. 服务经理独立营销

B. 传统柜员与服务经理联动协同营销

C. 传统柜员/服务经理&理财经理联动协同营销

D. 传统柜员/服务经理&客户经理联动协同营销

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4925-746d-c0ce-a54f9289c200.html
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客户身份资料和交易记录保存期限是( )。

A. 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B. 交易记录,自交易记账当年计起至少保存5 年

C. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存

D. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2630-d495-c095-c74aab1ec900.html
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针对进行简化尽调的企业类型,在提供相关辅助证明材料在标准尽调要求基础上,放宽以下环节的要求。

A. 客户经理认为确无风险的,可不开展开户初期尽调

B. 经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求

C. 法人授权他人办理开户的,客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片,均不要求进行面签核实视频录制

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依据账户余额申请提额时,可使用新柜面系统打印的交易明细作为余额证明材料或管理系统中的余额证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-f55d-c076-88aadaea4b00.html
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