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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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多选题
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e钱包有哪些功能优势?

A、 支付快捷,不绑卡

B、 无需网络即可完成支付

C、 保护隐私,小额匿名

D、 安全保障,大额可溯

答案:ABCD

精锐大赛汇总题库 - 10月份
长期、超期不动户的账户进行激活后,在对公综合销户中进行销户处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-8e84-c076-88aadaea4b00.html
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以下为异常地址的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-e511-c095-c74aab1ec900.html
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营业经理负责对大额和可疑支付交易行为的登记、监督
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-9fd7-c076-88aadaea4b00.html
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为自然人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或者外币等值()万美元(含)以上存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-a16f-c0ce-a54f9289c200.html
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人民币前期费用专用存款账户内的资金可以用于土地招拍挂或购买房产。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-521c-c076-88aadaea4b00.html
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以下哪些行为特征,需在后续后续的新开户审核过程中加强识别?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-c6cb-c095-c74aab1ec900.html
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背书连续,是指票据第一次背书转让的背书人是票据上记载的收款人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-720a-c076-88aadaea4b00.html
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机构申报主体可以选择网上申报,选择了网上申报方式后就不得再通过纸质申报进行涉外收入申报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-84b5-c076-88aadaea4b00.html
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从账户的资金形式来划分,外汇账户可以分为()和()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-5a10-c095-c74aab1ec900.html
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在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起()内向所在地外汇局报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-29cd-c0ce-a54f9289c200.html
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题目内容
(
多选题
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精锐大赛汇总题库 - 10月份

e钱包有哪些功能优势?

A、 支付快捷,不绑卡

B、 无需网络即可完成支付

C、 保护隐私,小额匿名

D、 安全保障,大额可溯

答案:ABCD

精锐大赛汇总题库 - 10月份
相关题目
长期、超期不动户的账户进行激活后,在对公综合销户中进行销户处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-8e84-c076-88aadaea4b00.html
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以下为异常地址的是?

A. XX 省 XX 市 XX 区 XX 大厦 A1234(自主申报)

B. XX 省 XX 市 XX 区 XX 大厦 A1234(自行分割)

C. XX 省 XX 市 XX 区 XX 大厦 A201 室-1

D. XX 省 XX 市 XX 区 XX 大厦1011号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-e511-c095-c74aab1ec900.html
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营业经理负责对大额和可疑支付交易行为的登记、监督
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-9fd7-c076-88aadaea4b00.html
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为自然人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或者外币等值()万美元(含)以上存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

A. 1;1

B. 5;1

C. 5;2

D. 5;5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-a16f-c0ce-a54f9289c200.html
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人民币前期费用专用存款账户内的资金可以用于土地招拍挂或购买房产。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-521c-c076-88aadaea4b00.html
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以下哪些行为特征,需在后续后续的新开户审核过程中加强识别?

A. 客户经理代替客户与审核人员沟通

B. 依靠强硬态度、扬言投诉等行为给予其办理账户

C. 在网点自制就职证明

D. 问询期间多次规避且频繁查看手机或者拨打电话

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-c6cb-c095-c74aab1ec900.html
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背书连续,是指票据第一次背书转让的背书人是票据上记载的收款人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-720a-c076-88aadaea4b00.html
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机构申报主体可以选择网上申报,选择了网上申报方式后就不得再通过纸质申报进行涉外收入申报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-84b5-c076-88aadaea4b00.html
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从账户的资金形式来划分,外汇账户可以分为()和()。

A. 经常项目外汇账户

B. 资本项目外汇账户

C. 外币现钞账户

D. 外汇现汇账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-5a10-c095-c74aab1ec900.html
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在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起()内向所在地外汇局报告。

A. 5天

B. 5个工作日

C. 3天

D. 3个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-29cd-c0ce-a54f9289c200.html
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