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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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假币实物在收缴过程中不离开监控和客户视线范围,监控保存时间不少于()个月。

A、 100%

B、 200%

C、 3

D、 5

答案:C

精锐大赛汇总题库 - 10月份
营业经理负责对大额和可疑支付交易行为的登记、监督
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-9fd7-c076-88aadaea4b00.html
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总行运营管理部运营风险控制中心风险管理岗职责有哪些
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-ae15-c095-c74aab1ec900.html
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我行外币定期起存金额不低于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-1fd8-c0ce-a54f9289c200.html
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非企业类客户申请办理网银提额的,可不到场办理网银提额,由客户经理代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-fb11-c076-88aadaea4b00.html
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存款人为临时机构的,只能在其住所地开立一个临时存款账户,不得开立其他银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-3e35-c076-88aadaea4b00.html
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辖内外汇业务网点达到()个及以上的,原则上亦应配备专职外汇运营管理岗。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-3943-c0ce-a54f9289c200.html
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柜员在取现界面看到提示“安全小杭提示您:请联系营业经理”,该账户处于什么管控状态?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-92f1-c0ce-a54f9289c200.html
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由柜面发起的“0013-其他类型”的暂停非柜面管控,由( )解除。
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以下哪类业务需要现场授权:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4925-c2b9-c0ce-a54f9289c200.html
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哪些证件可以认定为非中国居民?
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精锐大赛汇总题库 - 10月份
题目内容
(
单选题
)
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精锐大赛汇总题库 - 10月份

假币实物在收缴过程中不离开监控和客户视线范围,监控保存时间不少于()个月。

A、 100%

B、 200%

C、 3

D、 5

答案:C

精锐大赛汇总题库 - 10月份
相关题目
营业经理负责对大额和可疑支付交易行为的登记、监督
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-9fd7-c076-88aadaea4b00.html
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总行运营管理部运营风险控制中心风险管理岗职责有哪些

A. 负责统筹管理全行运营业务的现场授权和远程授权

B. 负责制定与修订全行运营授权管理制度、操作流程及授权审核标准,并对全行授权业务进行管理、指导与检查

C. 负责根据业务流程的变动和风险程度动态调整授权模式

D. 负责授权系统的开发、测试、运行推广等工作

E. E、负责落实各项远程授权集中作业规章制度,制定远程授权集中作业团队内部管理规定并组织实施

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我行外币定期起存金额不低于()。

A. 20美元

B. 人民币20元的等值外币

C. 人民币50元的等值外币

D. 50美元

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非企业类客户申请办理网银提额的,可不到场办理网银提额,由客户经理代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-fb11-c076-88aadaea4b00.html
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存款人为临时机构的,只能在其住所地开立一个临时存款账户,不得开立其他银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-3e35-c076-88aadaea4b00.html
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辖内外汇业务网点达到()个及以上的,原则上亦应配备专职外汇运营管理岗。

A. 300%

B. 400%

C. 5

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-3943-c0ce-a54f9289c200.html
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柜员在取现界面看到提示“安全小杭提示您:请联系营业经理”,该账户处于什么管控状态?

A. 0017-总行集中可疑管控

B. 0019-全渠道管控

C. 0016-电诈保护管控

D. 0007-可疑账户管控

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-92f1-c0ce-a54f9289c200.html
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由柜面发起的“0013-其他类型”的暂停非柜面管控,由( )解除。

A. 任意机构柜面

B. 管控机构柜面

C. 受理机构柜面

D. 开户机构柜面

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以下哪类业务需要现场授权:

A. 20万现金存款业务

B. 10万个人转账开销户业务

C. 20万客户账转客户账业务

D. 50万个人大额存单购买业务

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哪些证件可以认定为非中国居民?

A. 中国护照

B. 港澳居民来往内地通行证

C. 境外永久居留证

D. 外国护照

E. E、外国人永久居留身份证

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