A、 复核意见为:“通过”:状态显示“待移交”且为最终状态
B、 复核意见为“复核不通过”:状态显示为“复核不通过”且为最终状态
C、 复核意见为“退回补做”:需要根据退回补做的节点与意见进行补做,且为最终状态
D、 复核意见为“退回补做”:需要根据退回补做的节点与意见进行补做
答案:C
A、 复核意见为:“通过”:状态显示“待移交”且为最终状态
B、 复核意见为“复核不通过”:状态显示为“复核不通过”且为最终状态
C、 复核意见为“退回补做”:需要根据退回补做的节点与意见进行补做,且为最终状态
D、 复核意见为“退回补做”:需要根据退回补做的节点与意见进行补做
答案:C
A. e柜通
B. 远程银行
C. 手机银行
D. PAD
A. 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B. 交易记录,自交易记账当年计起至少保存5 年
C. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束
A. A.基本户
B. B.一般户
C. C.专用账户
D. D.临时户
A. 2日
B. 3个工作日
C. 3日
D. 2个工作日
A. 发生客户账户金额等值10000元(含)人民币以上的差错,并造成我行当年垫款
B. 提供虚假开户申请资料,骗取人民银行、总行同意开立各类银行结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户,造成严重影响的。
C. 评价年度内收到总行下发的风险提示函3张(含)以上
D. 违反规定泄露客户信息、银行机密,并造成严重影响的
A. 巡查厅堂
B. 检查结果应用
C. 抽查监控录像
D. 落实整改