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精锐大赛汇总题库 - 10月份

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精锐大赛汇总题库 - 10月份

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分支机构每年应至少针对辖内现金从业人员开展 1 次反假货币业务能力现场或非现场随机抽检并做好台账记录，检查范围覆盖辖内所有营业网点，抽查人数不得少于辖内现金从业人员总数的（）。

A、 A、0.5%

B、 B、10%

C、 C、15%

D、 D、20%

答案：D

精锐大赛汇总题库 - 10月份

重大差错是指业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务，会计凭证管理严重不当，未及时进行客户身份识别，存在严重内部案防风险，风险预警处置严重不当或者产生经济纠纷造成1万元（含）至5万元（不含）资金损失的差错

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出票银行自收到挂失止付通知书之日起()日内未收到人民法院的止付通知书的，自第()日起，挂失止付通知书失效。

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我行现在外汇通知存款的种类同人民币通知存款种类，即一天通知和七天通知。

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自然人客户的“身份基本信息”包括:( )

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在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）内向所在地外汇局报告。

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以下哪些账户无需审批即可支取现金（）。

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依据账户余额申请提额时,可使用新柜面系统打印的交易明细作为余额证明材料或管理系统中的余额证明材料。

境外机构可以在境内开立多个基本存款账户。

建立代理行业务关系需要经过()审批。

五好钱捆”标准是？

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单选题

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精锐大赛汇总题库 - 10月份

分支机构每年应至少针对辖内现金从业人员开展 1 次反假货币业务能力现场或非现场随机抽检并做好台账记录，检查范围覆盖辖内所有营业网点，抽查人数不得少于辖内现金从业人员总数的（）。

A、 A、0.5%

B、 B、10%

C、 C、15%

D、 D、20%

答案：D

相关题目

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出票银行自收到挂失止付通知书之日起()日内未收到人民法院的止付通知书的，自第()日起，挂失止付通知书失效。

A. 10，11

B. 11，12

C. 12，13

D. 13，14

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我行现在外汇通知存款的种类同人民币通知存款种类，即一天通知和七天通知。

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自然人客户的“身份基本信息”包括:( )

A. 姓名

B. 性别

C. 国籍

D. 工作单位

E. E、证件有效期

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在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）内向所在地外汇局报告。

A. 5天

B. 5个工作日

C. 3天

D. 3个工作日

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以下哪些账户无需审批即可支取现金（）。

A. 预算单位的基本存款账户

B. 企业的一般存款账户

C. 非预算单位的工会专用存款账户

D. 预算单位的工会专用存款账户

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依据账户余额申请提额时,可使用新柜面系统打印的交易明细作为余额证明材料或管理系统中的余额证明材料。

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境外机构可以在境内开立多个基本存款账户。

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建立代理行业务关系需要经过()审批。

A. 总行行长

B. 分行行长

C. 总行反洗钱分管行长

D. 分行反洗钱分管行长

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五好钱捆”标准是？

A. 点准

B. 挑净

C. 敦齐

D. 捆紧、盖章清楚

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分支机构每年应至少针对辖内现金从业人员开展 1 次反假货币业务能力现场或非现场随机抽检并做好台账记录，检查范围覆盖辖内所有营业网点，抽查人数不得少于辖内现金从业人员总数的（ ）。

分支机构每年应至少针对辖内现金从业人员开展 1 次反假货币业务能力现场或非现场随机抽检并做好台账记录，检查范围覆盖辖内所有营业网点，抽查人数不得少于辖内现金从业人员总数的（）。