A、 发生客户账户金额等值一万（含）人民币以上差错，并造成我行垫款。
B、 发生重要业务印章、重要空白凭证、有价单证等遗失，对我行造成严重影响
C、 经查实发现严重违规或逆流程操作，发生结算事故，并造成我行较大资金损失
D、 收到总行下发的风险提示函超过2张（含）以上的
答案：D
A、 发生客户账户金额等值一万（含）人民币以上差错，并造成我行垫款。
B、 发生重要业务印章、重要空白凭证、有价单证等遗失，对我行造成严重影响
C、 经查实发现严重违规或逆流程操作，发生结算事故，并造成我行较大资金损失
D、 收到总行下发的风险提示函超过2张（含）以上的
答案：D
A. 500%
B. 1000%
C. 15
D. 永久
A. 凹印
B. 有光变、光彩效果油墨
C. 表面印刷水印图案
D. 冠字号码有磁性
A. 0002-长期未动
B. 0012-证件过期
C. 0004-一人多账户
D. 0003-联系方式管控
A. 占比最大的境内投资方
B. 境内实体公司
C. 境内投资方
A. 临柜业务确认单
B. 特殊业务申请单
C. 公文审批流程
A. 巡查厅堂
B. 检查结果应用
C. 抽查监控录像
D. 落实整改
A. 100%
B. 200%
C. 3
D. 5
