APP下载
首页
>
财会金融
>
精锐大赛汇总题库 - 10月份
搜索
精锐大赛汇总题库 - 10月份
题目内容
(
判断题
)
客户信息、涉案名单、受害人账户需要管控时，应该按照账号逐个管控。

答案：B

精锐大赛汇总题库 - 10月份
以下哪些行为特征，需在后续后续的新开户审核过程中加强识别？
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-c6cb-c095-c74aab1ec900.html
点击查看题目
票据可以背书转让，但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-0ad4-c076-88aadaea4b00.html
点击查看题目
跨年度错误交易需冲正的，柜员应自制反方向蓝字错账冲正凭证进行冲正处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-7c20-c076-88aadaea4b00.html
点击查看题目
风险预警的处置作业，以系统自动预警处置为主，人工核实排查为辅；总行集中化运营为主，机构核实尽调为辅的模式开展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-6a57-c076-88aadaea4b00.html
点击查看题目
2019年版人民币50元翻转钞票安全线由品黄色变成绿色，且有亮光带上下滚动
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-cdb9-c076-88aadaea4b00.html
点击查看题目
经办岗办理业务真实性审核要求不包括哪项()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4925-97ec-c0ce-a54f9289c200.html
点击查看题目
境外机构可以在境内开立多个基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-4daa-c076-88aadaea4b00.html
点击查看题目
现钞账户可以存入现钞，现汇账户不允许存入现钞。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-97d6-c076-88aadaea4b00.html
点击查看题目
2023年12月1日后旧版永居证在有效期内仍可正常、单独使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-92bf-c076-88aadaea4b00.html
点击查看题目
义乌一企业来分行营业部开户，属于跨异地开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-ed72-c076-88aadaea4b00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
精锐大赛汇总题库 - 10月份
题目内容
(
判断题
)
手机预览
精锐大赛汇总题库 - 10月份

客户信息、涉案名单、受害人账户需要管控时，应该按照账号逐个管控。

答案：B

精锐大赛汇总题库 - 10月份
相关题目
以下哪些行为特征，需在后续后续的新开户审核过程中加强识别？

A. 客户经理代替客户与审核人员沟通

B. 依靠强硬态度、扬言投诉等行为给予其办理账户

C. 在网点自制就职证明

D. 问询期间多次规避且频繁查看手机或者拨打电话

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-c6cb-c095-c74aab1ec900.html
点击查看答案
票据可以背书转让，但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-0ad4-c076-88aadaea4b00.html
点击查看答案
跨年度错误交易需冲正的，柜员应自制反方向蓝字错账冲正凭证进行冲正处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-7c20-c076-88aadaea4b00.html
点击查看答案
风险预警的处置作业，以系统自动预警处置为主，人工核实排查为辅；总行集中化运营为主，机构核实尽调为辅的模式开展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-6a57-c076-88aadaea4b00.html
点击查看答案
2019年版人民币50元翻转钞票安全线由品黄色变成绿色，且有亮光带上下滚动
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-cdb9-c076-88aadaea4b00.html
点击查看答案
经办岗办理业务真实性审核要求不包括哪项()

A. 客户意愿核实

B. 客户身份识别

C. 证照、现金等真伪鉴别

D. 业务是否真实发生

E. 资料是否完整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4925-97ec-c0ce-a54f9289c200.html
点击查看答案
境外机构可以在境内开立多个基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-4daa-c076-88aadaea4b00.html
点击查看答案
现钞账户可以存入现钞，现汇账户不允许存入现钞。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-97d6-c076-88aadaea4b00.html
点击查看答案
2023年12月1日后旧版永居证在有效期内仍可正常、单独使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-92bf-c076-88aadaea4b00.html
点击查看答案
义乌一企业来分行营业部开户，属于跨异地开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-ed72-c076-88aadaea4b00.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAF0C63CFF100001278E1FD0156011B1.html
毒品理论知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAF0C3FD693000019990914AC6171157.html
规纪法知识题库练习
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAF0BBFCFEE0000183961D003D00D250.html
管网管理题库（第三方工地+巡查巡检+应知应会）
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAF0B8ABF29000019A408E201D491EF0.html
PHA及以上岗位晋级笔试模拟考题
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAF0B68048100001E0F11A5016E072D0.html
全面质量知识普及教育竞赛题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAF0B5026EF00001D4AF1F301B798840.html
已审客运员练习题
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAF0B4CE418000018E6311B06CC21B1E.html
党史消防理论题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAF0B1E1AC000001AF677190F01017A6.html
企业文化和2024年形势任务教育员工学习题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAF0AF78D1900001E4651E3E18001A8B.html
精锐大赛汇总题库 - 10月份
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAF089D6DB70000157A91750164013FB.html
普速车站理论题库总
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302