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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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判断题
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涉诈风险安全评估由总行运营管理部负责制定评估标准，包括但不限于内控机制、业务规则、账户资金管理要求等。

答案：B

精锐大赛汇总题库 - 10月份
据单位外币现钞存取台账查询单位外币现钞存取数据，核对后发送应使用哪个系统
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-b083-c0ce-a54f9289c200.html
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客户在我行工作时间可进行线上申请开立或补开《个人存款证明书》，在纸质存款证明未打印前（通过发起渠道查询该笔存款证明状态为已申请）支持客户线上自主撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-8a57-c076-88aadaea4b00.html
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票据可以背书转让，但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-0ad4-c076-88aadaea4b00.html
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实物现金尾箱要与虚拟现金尾箱关联对应，保持账实相符
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-aefa-c076-88aadaea4b00.html
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因客户信息不合规导致的0008类型管控，客户可在哪些渠道补录完整信息后，自动解除管控？
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2632-0bd2-c095-c74aab1ec900.html
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一类差错是指业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务，可能产生经济纠纷资金损失等不良后果或风险预警处置不规范的差错
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d1-e065-c076-88aadaea4b00.html
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银行本票丧失，失票人可以凭借（ ）出具的其票据权利的证明，向出票银行请求付款或退款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-bfcc-c0ce-a54f9289c200.html
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为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值（）万美元（含）以上存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-a16f-c0ce-a54f9289c200.html
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对外支付的本外币现金需经过二口半及以上口数清分机清分，只经过A类点钞机清点的现金不得直接对外支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-9338-c076-88aadaea4b00.html
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国家外汇管理局数字外管平台业务检测国际收支核查信息：查看外汇局对于国际收支申报数据的核查反馈，在（）个工作日内处理错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-b2c3-c0ce-a54f9289c200.html
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判断题
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精锐大赛汇总题库 - 10月份

涉诈风险安全评估由总行运营管理部负责制定评估标准，包括但不限于内控机制、业务规则、账户资金管理要求等。

答案：B

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据单位外币现钞存取台账查询单位外币现钞存取数据，核对后发送应使用哪个系统

A. RCFE系统

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客户在我行工作时间可进行线上申请开立或补开《个人存款证明书》，在纸质存款证明未打印前（通过发起渠道查询该笔存款证明状态为已申请）支持客户线上自主撤销。
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票据可以背书转让，但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。
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因客户信息不合规导致的0008类型管控，客户可在哪些渠道补录完整信息后，自动解除管控？

A. 微信公众号

B. e柜通

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D. 柜面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2632-0bd2-c095-c74aab1ec900.html
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一类差错是指业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务，可能产生经济纠纷资金损失等不良后果或风险预警处置不规范的差错
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d1-e065-c076-88aadaea4b00.html
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银行本票丧失，失票人可以凭借（ ）出具的其票据权利的证明，向出票银行请求付款或退款。

A. 公安机关

B. 人民法院

C. 海关

D. 检察院

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-bfcc-c0ce-a54f9289c200.html
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为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值（）万美元（含）以上存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

A. 1；1

B. 5；1

C. 5；2

D. 5；5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-a16f-c0ce-a54f9289c200.html
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对外支付的本外币现金需经过二口半及以上口数清分机清分，只经过A类点钞机清点的现金不得直接对外支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-9338-c076-88aadaea4b00.html
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国家外汇管理局数字外管平台业务检测国际收支核查信息：查看外汇局对于国际收支申报数据的核查反馈，在（）个工作日内处理错误

A. 100%

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D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-b2c3-c0ce-a54f9289c200.html
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