客户群体维权意识强，习惯投诉至监管部门的客户年龄段是16岁-40岁。

A. 经常跑银行办理柜面业务的企业财务人员、小企业主

B. 非营业时间有存取现金需求的企业

C. 企业开办代发工资的员工

D. 有收款需求的连锁店模式客户

A. 外汇账户中提取外币现钞

B. 货物贸易外币现钞结算的出口收汇信息

C. 外币现钞存入外汇账户

D. 外币现钞结算

A. 发生客户账户金额等值1千元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款

B. 评价年度内收到总行下发的风险提示函3张（含）以上

C. 违反规定泄露客户信息、银行机密、并造成严重影响的

D. 提供虚假开户申请资料

A. 客户基本信息缺失或不合规，经本行通知仍未按时补齐

B. 客户及客户关联人身份证明文件过期，经本行通知在本行规定时间内仍未提供新的有效身份证明文件

C. 开户之日起6个月内无交易记录

D. 账户存在可疑交易