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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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客户向境外汇出资金时，如境外收款人住所不明确的，可登记付款人地址

答案：B

精锐大赛汇总题库 - 10月份
RCFE全称为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-bb28-c0ce-a54f9289c200.html
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营业经理查库周期不超过30天
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-b133-c076-88aadaea4b00.html
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有权机关冻结扣划业务提交集中授权时，只需上传相关的（），若有其他必须留存的辅助资料可留存至无纸化影像中，无需在集中授权环节拍摄上传。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-6140-c095-c74aab1ec900.html
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现金收付业务发生人民币（）长短款，当日无法查实、退还或追回的，应在发现后的（）填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》，报送分行（辖区行）运营管理部门。
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银行机构为企业开立银行结算账户之前，不需要审核开户证明文件的（）。
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按业务种类和风险程度分为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-302a-c095-c74aab1ec900.html
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境内机构首次办理首次办理境外衍生业务时，必须新开立一个“居民境外证券与衍生品账户”，后续业务无需新开立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-9595-c076-88aadaea4b00.html
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服务经理最难的分流引导时机为（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-a36f-c0ce-a54f9289c200.html
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申领信用卡须由户主持身份证原件亲自办理，特殊情况允许其他个人代办。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-4963-c076-88aadaea4b00.html
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C级行：重点关注其存在风险的环节，不定期通过飞行检查、专项检查、回头看等手段，督促其进一步加强内部控制，提高内部控制水平
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题目内容
(
判断题
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精锐大赛汇总题库 - 10月份

客户向境外汇出资金时，如境外收款人住所不明确的，可登记付款人地址

答案：B

精锐大赛汇总题库 - 10月份
相关题目
RCFE全称为

A. 跨境人民币信息报送系统

B. 国际结算系统

C. 国家外汇管理局数字外管平台

D. 统一监管报送平台

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-bb28-c0ce-a54f9289c200.html
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营业经理查库周期不超过30天
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-b133-c076-88aadaea4b00.html
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有权机关冻结扣划业务提交集中授权时，只需上传相关的（），若有其他必须留存的辅助资料可留存至无纸化影像中，无需在集中授权环节拍摄上传。

A. 客户影像

B. 通知书

C. 裁定书

D. 工作证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-6140-c095-c74aab1ec900.html
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现金收付业务发生人民币（）长短款，当日无法查实、退还或追回的，应在发现后的（）填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》，报送分行（辖区行）运营管理部门。

A. 1000元

B. 1000元及以上

C. 12小时内

D. 24小时内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-ebac-c095-c74aab1ec900.html
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银行机构为企业开立银行结算账户之前，不需要审核开户证明文件的（）。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 合法性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4925-62f8-c0ce-a54f9289c200.html
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按业务种类和风险程度分为

A. 交易授权

B. 金额授权

C. 人工授权

D. 智能授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-302a-c095-c74aab1ec900.html
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境内机构首次办理首次办理境外衍生业务时，必须新开立一个“居民境外证券与衍生品账户”，后续业务无需新开立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-9595-c076-88aadaea4b00.html
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服务经理最难的分流引导时机为（）。

A. 客户取号前

B. 客户取号时

C. 客户等候时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-a36f-c0ce-a54f9289c200.html
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申领信用卡须由户主持身份证原件亲自办理，特殊情况允许其他个人代办。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-4963-c076-88aadaea4b00.html
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C级行：重点关注其存在风险的环节，不定期通过飞行检查、专项检查、回头看等手段，督促其进一步加强内部控制，提高内部控制水平
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-9dd5-c076-88aadaea4b00.html
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