答案：A
答案：A
A. 工商登记状态为“存续”等正常状态
B. 企业还未公示上一年年报
C. 客户身份信息完整、有效
D. 按规定留存的账户资料尚在有效期之内
A. 全面检查
B. 专项检查
C. 通知检查
D. 飞行检查
A. 500%
B. 1000%
C. 15
D. 永久
A. 40万的个人大额存单购买业务
B. 50万的客户账转客户账业务
C. 20万的个人转账开销户业务
D. 50万的现金存、取款业务
A. 一次性通过率
B. 业务通过率
C. 运营差错情况
D. 风险提示函
A. 200%
B. 500%
C. 10
D. 15
A. A.对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的；
B. B.有组织同时或者分批开立账户的
C. C.开户理由不合理的
D. D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
A. 6个月
B. 12个月
C. 24个月
D. 36个月
